Doporučuji, abyste se podívali na jejich bankovní převody.

Vydělal jsi na kryptoměnách velké peníze, celých 5 milionů, jsi šťastný jako blecha a přemýšlíš, jak rychle vyměnit tyto virtuální měny za skutečné peníze.

Takže začínáš hledat U obchodníka, plánuješ vybrat své USDT, po dlouhém hledání konečně nacházíš jednoho, kdo vypadá trochu důvěryhodně.

Podle zvyku se domlouváte, že nejprve převedete USDT na burzu jako záruku, a jakmile U obchodník pošle peníze na tvůj účet, potvrdíš, že je vše v pořádku, a pak necháš burzu uvolnit měnu. Mělo by se to říct, že takový proces je docela bezpečný, že? Ale… čeká na tebe velká past — nemáš vůbec jak potvrdit, že peníze U obchodníka pocházejí z "čistého" zdroje! 🧐

Možná si řekneš: "Zkontroluji, jak dlouho má druhá strana peníze na účtu, nebo mu dám zablokovat kartu a požaduji náhradu, najdu nějakého starého makléře, to by mělo být bezpečnější, že?" Ale tyto metody vůbec nefungují!
Zablokování karty je jako "časovaná bomba" ⏰, kdykoli exploduje, závisí na tom, kdy se rozhodneš to nahlásit.

Proč se karta blokuje? Řečeno jednoduše, vůbec nevíš, co se skrývá za penězi U obchodníka. Možná teď jsi v bezpečí, ale kdo ví, co se stane za pár měsíců, když nějaké peníze budou zpětně sledovány na nějaký případ, a ty se tím dostaneš do potíží.

A pokud U obchodník často manipuluje se svou bankovní kartou, banka si dříve či později všimne a může tě také stáhnout do problémů.

Zvlášť pokud na domácím bankovním účtu dochází k příliš častým transakcím, které neodpovídají běžným obchodním praktikám, nebo pokud se peníze pohybují extrémně rychle a nemají vůbec žádný "zápis" času, bankovní systém risk managementu může přímo zablokovat tvůj účet! 💥

Tyto problémy ve své podstatě vycházejí z "velkých dat" v oblasti risk managementu! Ti, kteří často používají USDT, mají velmi aktivní peněžní toky, a pokud se jejich bankovní karta propojí s nějakými vysoce rizikovými účty, systém risk managementu okamžitě začne sledovat tyto účty.

Mnoho U obchodníků je samo o sobě považováno za vysoce rizikové, a časté obchodování s nimi může také způsobit, že se tvá bankovní karta dostane na "černou listinu".

Takže, i když je skvělé vydělat peníze, při výběru buď velmi opatrný, abys kvůli jedné malé chybě nezpůsobil velké problémy! ⚠️💸