V procesu výběru peněz, jakmile obdržíte špinavé peníze, je velmi pravděpodobné, že bude váš bankovní účet zablokován soudem. Stejně tak, pokud obdržíte černé U (tj. USDT z nelegálního zdroje), je velmi pravděpodobné, že i váš účet na burze bude soudem zablokován policií. Jak ale rozpoznat černé U? Dnes si povíme o hlavních zdrojích černého U, což nám poslouží jako varování, nebudeme však diskutovat o absolutní pravdě nebo chybě.
Za prvé, některé burzy se na první pohled tváří jako legální, ale ve skutečnosti tajně spolupracují s hazardními platformami a stávají se jejich „pomocníky“. Vybízejí hráče, aby vyměnili renminbi za USDT, tedy U. Tato U pochází z hazardních aktivit a od začátku jsou „nečisté“, jednoznačně černé U. Ještě hůře, někteří OTC obchodníci se snaží vydělat na rozdílu v ceně a „přenášejí“ zboží, aniž by si uvědomovali, že jejich jednání může již porušovat trestní zákon a constituci pomocí informací o trestné činnosti v kybernetickém prostoru.
Za druhé, dnešní hazardní platformy jsou stále rafinovanější, aby se vyhnuly policejnímu vyšetřování, vyměnily tradiční chipy za renminbi na USDT. Pokud se chce hráč účastnit hazardu, musí nejprve nabít U. Ale přemýšlel jsi o tom? Tyto peníze spojené s hazardem se nakonec vždy vyberou na specifické burze. Jakmile se na hazardní platformě něco provalí, všechny příslušné peněženky budou označeny a jakékoliv U, které měly finanční toky v souvislosti s těmito adresami, se okamžitě promění na černé U. Policie prozkoumá tok peněz a pokud zjistí, že váš účet na nějaké burze má transakční vztah s těmito podezřelými adresami, bude vám líto, váš účet bude označen jako podezřelý a jeho zablokování je nevyhnutelné.
Za třetí, jak se dají špinavé peníze „vyprat“ po úspěšném podvodu? Jedna z jejich metod je jít na burzu a vyměnit čisté U oběti za své špinavé peníze. Tento převod činí čisté U také špinavými. Podvodníci pak s několika obraty udělají ze špinavých peněz na pohled legální prostředky. A ta černá U bude i nadále kolovat v rukou těch, kteří s nimi obchodovali. Pokud se náhodou s podvodníkem zapojíte do obchodování, a policie se zaměří na váš účet, brzy obdržíte oznámení o zablokování.
Takže při obchodování s kryptoměnami musíme být opatrní nejen ohledně obdržení špinavých peněz, ale také se mít na pozoru před černým U, jinak nás čekají nekonečné problémy. Jak byste měli postupovat po zablokování soudem? Jak se vyhnout obdržení špinavých peněz nebo černého U? Jaká nebezpečí přináší obchodování se špinavými penězi?
$BTC
