JEREVAN (CoinChapter.com) — Gabriel Hay a Gavin Mayo, oba 23, údajně zorganizovali podvodný plán zahrnující NFT projekty, čímž podvedli investory o více než 22 milionů dolarů. Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo jejich zatčení v Los Angeles, kde byli obviněni z konspirace k provedení drátového podvodu, z mnoha případů drátového podvodu a obtěžování.

Obvinění Gabriel Hay Gavin Mayo. Zdroj. US Court

DOJ obvinil dvojici z propagace NFT a digitálních aktiv, zatímco šířili zavádějící informace. Prokurátoři tvrdili, že Hay a Mayo poskytli falešné projektové plány a přehnané sliby o projektech, aby přilákali investory.

Projekt Vault of Gems vyvolává obavy

Jeden projekt spojený s Hayem a Mayem, Vault of Gems, tvrdil, že je prvním NFT projektem „vázaným na tvrdý majetek.“ Podle úřadů dvojice projekt opustila poté, co vybrala miliony.

DOJ tvrdil, že investoři byli lákáni sliby o jedinečné hodnotě, aby zjistili, že dvojice neměla žádné plány na dodání podle projektového plánu. Zástupkyně generálního prokurátora Nicole Argentieri uvedla,

Prohlášení DOJ o Gabrielovi Hayovi a Gavinu Mayovi. Zdroj: US Court

Obvinění z obtěžování a falešných nároků na vlastnictví

Prokurátoři uvedli, že Hay a Mayo používali obtěžování a zastrašování, aby umlčeli jednotlivce, kteří odhalili jejich zapojení do podvodu. Když projektový manažer je spojil s projektem Faceless NFT, dvojice údajně obtěžovala jednotlivce a jejich rodinu.

Aby zmátli ostatní, dvojice údajně uvedla falešné vlastníky projektů a skrývala své skutečné identity. Taktiku použili v několika projektech, včetně Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, MoonPortal, Squiggles, Uncovered a Roost Coin.

Hrozby a cílené obtěžování whistleblowera

Podle obžaloby dvojice použila agresivní taktiky k zastrašení whistleblowera a jeho rodiny. Tyto taktiky zahrnovaly zasílání výhružných e-mailů a zpráv, v nichž se vydávali za právníky a investory. Požadovali, aby se whistleblower vzdal svých tvrzení.

Obvinění investorů Vault of Gems. Zdroj: X

Jeden e-mail údajně obsahoval hrozbu, že falešně obviní rodiče whistleblowera z nevhodného sexuálního chování, pokud nebude spolupracovat. Obžaloba také podrobně popisuje zprávu na Instagramu zaslanou v září 2023, téměř dva roky po odhalení, která uvádí,

„Nemysli si, že jsme na tebe zapomněli... Připrav se na zničení.“

DOJ tvrdí, že tyto akce měly za cíl potlačit další odhalení a chránit jejich podvodné operace.