Dnes se mě fanoušek ptal, jak bezpečně vybrat peníze
Takže vám, brácho, povím podrobně
Všimněte si několika bodů, které mohou efektivně zabránit tomu, abyste dostali špinavé peníze a byli zmraženi:
(1) Při OTC obchodování se snažte vybrat velké platformy, jako je Binance. Tyto platformy mají dobré komunikační kanály a metody řízení rizik s regulačními a vyšetřovacími orgány v pevninské Číně.
(2) Snažte se vybrat OTC platformy, které podporují strategie výběru T+1/T+2. I když po prodeji mincí nemůžete okamžitě vybrat, snižuje to riziko, že se OTC obchodování stane podezřelým z praní špinavých peněz. Například Binance T+1, Huobi x výběr obchodů (na rozdíl od volného obchodování, T+2 výběr).
(3) Vyhněte se přímému používání stabilních mincí jako USDT pro OTC obchodování, snažte se používat hlavní měny jako BTC a ETH.
(4) Bankovní karta používaná pro OTC obchodování by měla být oddělená od karty na výplatu, abyste minimalizovali dopady zmrazení, i v případě zmrazení to neovlivní použití jiných fondů a usnadní to vyjasnění toku peněz při vyšetřování.
(5) Při OTC obchodování používejte bankovní karty místních bank, jako jsou městské komerční banky nebo zemědělské banky. Velké a střední akciové a komerční banky, jako jsou Industrial and Commercial Bank, Agricultural Bank, China Construction Bank, China Merchants Bank atd., mají pobočky po celé zemi, takže je snadné je zmrazit.
(6) Nepodléhejte častému obchodování s fixními obchodníky, neprovádějte časté transakce se stálými uživateli. Pokud stejný uživatel provede více než 3 nepřímé nákupy za den, nebo po nákupu prodá po několika hodinách, je to velmi nebezpečné a vzbuzuje to podezření na praní špinavých peněz.
(7) Hledejte spolehlivé OTC obchodníky. Snažte se aktivně obchodovat s velkými obchodníky a hlavními tržními tvůrci, méně přijímejte objednávky a vyhýbejte se obchodníkům z problematických oblastí. Ve skutečnosti, jako běžný uživatel, je velmi obtížné rozlišit, kteří obchodníci jsou spolehliví. Například mnozí přátelé, kteří obchodovali s obchodníky služeb Huobi, také měli zmrazené karty.
(8) Snižte frekvenci výběrů a zvyšte částku vyplácenou.
(9) Po OTC obchodování nepřenášejte peníze na své jiné bankovní účty, abyste se vyhnuli kontaminaci jiných prostředků, což by mohlo být problematické při vyšetřování. Pokud potřebujete peníze, můžete si je vybrat z bankomatu nebo je utratit online.
(10) Snažte se vybrat si pracovní dny pro realizaci. Nejlépe obchodujte v běžných pracovních hodinách, například mezi 9:00 a 21:00.
(11) Po přijetí peněz je nevybírejte okamžitě. Po prodeji USDT za čínské juany je nenechte ihned převést, ale ponechte je na účtu na nějakou dobu.
Co říct, když jsme byli zmrazeni, abychom prokázali, že jsme se nezapojili do praní špinavých peněz?
(1) Osoba provádí normální obchodování s bitcoiny, které se netýká praní špinavých peněz;
(2) Být si vědom toho, že nevím o jakýchkoli nelegálních příjmech plynoucích z prodeje mincí;
(3) Poskytněte všechny záznamy o transakcích, chatové záznamy, záznamy o převodech na blockchainu atd.;
(4) Buďte si velmi jisti, že se nepodílíte na nezákonném obchodování s digitálními aktivy.
Při OTC obchodování, pokud byla karta zmrazena policií, co musí osoba poskytnout, aby mohla zmrazení zrušit?
Běžné požadované dokumenty zahrnují: kompletní záznamy o transakcích, jako jsou bankovní výpisy, záznamy o transakcích na blockchainu, záznamy o objednávkách z obchodní platformy, chatové záznamy na WeChat (musí obsahovat obsah týkající se procesu transakce) a další důkazy o legálnosti majetku, dokonce i důkazy o příjmu.
Pokud jste se bohužel dostali do situace, kdy byla vaše karta zmrazena, co dělat?
Nejprve jděte do banky a zjistěte důvod zmrazení karty a který úřad má pravomoc ji zmrazit.
Důvody zmrazení karet lze shrnout do dvou typů, bankovní riziková kontrola a zmrazení policií:
1. Bankovní riziková kontrola. K aktivaci bankovní rizikové kontroly může dojít v důsledku nedávných častých velkých převodů, koncentrovaných a disperzních převodů, rychlého vstupu a výstupu, častých nočních transakcí a zanechání zůstatku na účtu, což se souhrnně označuje jako abnormální transakce. To vyvolá systém řízení rizik proti praní špinavých peněz.
2. Zmrazení policií. Obvykle je to kvůli tomu, že účet obdržel jiné nelegální prostředky, které mohly být přímo přijaty nebo byly nepřímo převedeny. Policie zmrazí všechny související účty, kterými prošly nelegální transakce, aby zabránila převodu peněz a usnadnila vyšetřování.
Jak vyřešit dva důvody zmrazení karet?
1. Jak se vyrovnat se zmrazením banky:
Mějte s sebou občanský průkaz a bankovní kartu a jděte do banky komunikovat a předložit příslušné doklady o transakcích. Pokud se to týká pokynů policie, musíte také spolupracovat s místními úřady. Pokud je vyvolán model podvodů, musíte vyplnit formulář žádosti o prevenci podvodů, aby bylo možné uvolnit zmrazení po schválení.
2. Jak se vypořádat se zmrazením policií:
Nejprve sledujte po dobu 3 dnů. Podívejte se, zda dočasné zmrazení nezmění na trvalé zmrazení (prodloužení o půl roku). Pokud dojde k trvalému zmrazení, okamžitě jděte do banky, zjistit název policejního oddělení, které zmrazilo kartu, číslo případu a jméno policisty, který je za případ zodpovědný. Poté se spojte s odpovědným policistou, zjistěte důvod zmrazení a spolupracujte na vyšetřování. Po ověření, že jste se nedopustili žádného protiprávního jednání, bude vaše účet uvolněn.
Nejdůležitější je vybrat platformu se silnou ochranou!!!
Tento fanoušek mě sleduje více než měsíc a již dosáhl zlepšení.
Pozor, ti, kteří chtějí mít tučný rok
Brácho, připrav se na skvělý obchod, který se chystá na těchto pár dnech!!!
Dvojnásobek je stále velmi jednoduchý,
Současně se také připravuji najít nějaké potenciální mince, které si vezmu do konce roku,
Očekává se růst minimálně pětkrát
Komentář 888 a naskočte!!!
#币安Alpha公布第5批项目 #币安LaunchpoolBIO #比特币市场波动观察 #圣诞行情分析 #本周微策略是否继续增持BTC？
Dnes sledujte: shib xrp pepe sol USual doge ena sui ada