👊 Ministerstvo financí USA zasahuje, aby potlačilo praní špinavých peněz pomocí kryptoměn v Severní Koreji
Ministerstvo financí USA, konkrétně Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), nedávno přijalo razantní opatření a uvalilo sankce na dvě osoby a jednu právnickou osobu. Tyto osoby a subjekty jsou obviněny z toho, že pomáhaly Severní Koreji v nezákonných praktikách praní špinavých peněz.
Hlavní postava Sim Hyon Sop je označena jako zástupce severokorejských finančních institucí, který plánoval praní špinavých peněz, včetně zakládání firem „na papíře“ a správy bankovních účtů za účelem převodu nezákonných prostředků.
Dále, čínští občané žijící ve Spojených arabských emirátech, Lu Huaying a Zhang, byli obviněni jako zástupci, že od roku 2022 usnadňovali Severní Koreji nebo jejím zástupcům praní špinavých peněz a poskytovali služby v oblasti převodu kryptoměn.
V současnosti OFAC zařadilo Lu Huaying, Zhang a jejich dceřinou společnost v SAE Green Alpine Trading, LLC, na sankční seznam a obvinilo je z podpory ilegální činnosti Sima.
Zástupce ministra pro terorismus a finanční zpravodajství Bradley Smith uvedl, že Severní Korea využívá složité kriminální schéma k financování svého programu zbraní hromadného ničení a balistických raket. Ministerstvo financí USA bude nadále narušovat sítě financující severokorejský režim a spolupracovat se Spojenými arabskými emiráty a mezinárodními partnery na důsledném potírání financí poskytovaných pro „destabilizační aktivity“ Severní Koreje.
Severokorejští hackeři byli obviněni z rozsáhlého krádeže kryptoměn, což způsobilo vážné škody na odvětví. Mezi souvisejícími událostmi bylo v srpnu uvedeno, že ZachXBT napadl 25 projektů a ukradl 1,3 milionu dolarů; v říjnu severokorejští hackeři spojené s Lazarus Group využili zranitelnosti k útoku na peněženky prostřednictvím falešné NFT hry; v listopadu potvrdila jihokorejská policie, že organizovali plánování krádeže kryptoměn v roce 2019; a Radiant Capital nedávno potvrdil, že v říjnu 2024 severokorejská hackerská skupina provedla útok na jejich DeFi platformu v hodnotě 50 milionů dolarů.
Nicméně, tváří v tvář těmto obviněním, Severní Korea důrazně odmítá a tvrdí, že tyto údajné „destabilizační aktivity“ a „hacker útoky“ jsou neopodstatněná obvinění a politická manipulace ze strany USA.
💬 Nakonec, jaké máte názory na tyto sankční akce USA a obvinění severokorejských hackerů? Myslíte si, že tato opatření mohou účinně potlačit nezákonné praní špinavých peněz?