Úřad městského prokurátora v Sofii rozhodl, že jednání čtyř osob souvisejících s online platformou Nexo bylo legální, a rozhodlo se, že proti nim nebude stíhat žádná zásadní obvinění.

Městská prokuratura v Sofii uzavřela rozsáhlé vyšetřování aktivit čtyř osob souvisejících s online platformou Nexo.

Vyšetřování zahájené 29. září 2022 se zaměřuje na obvinění z účasti ve skupinách organizovaného zločinu a neoprávněné bankovní operace na platformě Nexo. Podle § 321 trestního zákoníku byli čtyři jednotlivci obviněni z organizování činnosti zločinecké skupiny od roku 2018 do ledna 2023.

Kromě toho jsou dvě osoby také obviněny z provádění nelicencovaných bankovních transakcí mezi červnem 2018 a lednem 2023, které zahrnovaly provádění půjček a navyšování vkladů v různých měnách na platformě Nexo, aniž by dodržely příslušné oprávnění získané v rámci úvěrových institucí. Akt.

Vyšetřování zahrnovalo rozsáhlé procesní a vyšetřovací operace, včetně svědeckých výslechů držitelů tajných průkazů totožnosti, technické a bankovní expertizy a analýzy likvidity platebních účtů. K vidění byla i mezinárodní spolupráce, důležitou roli sehrál evropský vyšetřovací příkaz a jeho následná reakce.

technická obrana

Navzdory vyčerpávajícímu vyšetřování a mezinárodnímu přezkumu, včetně správních opatření proti Nexo v různých státech USA, dospěli státní zástupci k závěru, že důkazy nepodporují obvinění. U obžalovaných nebyly nalezeny žádné důkazy o zločinecké organizaci, nelicencovaném bankovnictví, praní špinavých peněz, daňových zločinech nebo počítačových podvodech.

Klíčovým aspektem závěrů vyšetřování je právní status virtuálních měn v Bulharsku a EU. Podle zprávy Evropského orgánu pro bankovnictví a současného právního rámce nejsou kryptoaktiva uznávána jako legální platební prostředky nebo regulované finanční nástroje a v Bulharsku a EU neexistují žádné regulace. Tento nedostatek regulace byl klíčovým faktorem při určování, zda aktivity společnosti Nexo, které se odehrávaly především online a byly pravděpodobně řízeny mimo Bulharsko, představovaly finanční zločin.

Vyrovnání společnosti Nexo s různými regulačními úřady v USA dále potvrzuje, že v operacích společnosti Nexo nedošlo k žádnému podvodu nebo zavádějícímu chování. Tato komplexní analýza vedla k zastavení trestního řízení, přičemž dozorující státní zástupce dospěl k závěru, že za současného právního režimu pro kryptoaktiva a finanční služby nebyl spáchán žádný trestný čin. #保加利亚 #Nexo