Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 let, ze Springfieldu ve Virginii, byl 13. prosince 2024 uznán vinným za poskytování materiální podpory Islámskému státu Iráku a Levantu (ISIS), který byl Organizací spojených národů a dalšími označen za teroristickou organizaci.
Obvinění vyplývají z jeho činů mezi říjnem 2019 a říjnem 2022, během nichž shromáždil prostředky na pomoc ženským členům ISIS v Sýrii.
Vinen z financování operací ISIS
V oficiální tiskové zprávě Ministerstvo spravedlnosti Spojených států (DOJ) odhalilo, že Chhipovy snahy zahrnovaly financování útěchy žen z vězeňských táborů a podporu bojovníků ISIS. Také shromažďoval prostředky prostřednictvím různých online sociálních médií, přijímal elektronické převody a fyzicky shromažďoval peníze cestováním na dlouhé vzdálenosti.
Úřady odhalily, že Chhipa poté převedl peníze na kryptoměnu, která byla odeslána do Turecka a pašována do Sýrie pro použití ISIS. Chhipův hlavní komplice byl britsky narozený člen ISIS v Sýrii, který hrál klíčovou roli v fundraisingových aktivitách, včetně teroristických činností.
Během schématu poslal Chhipa více než 185 000 dolarů v kryptoměně na podporu operací ISIS. Porota ho uznala vinným z jednoho obvinění ze spiknutí o poskytnutí materiální podpory zahraniční teroristické skupině a čtyř obvinění z poskytování takové podpory.
Chhipa nyní čelí maximálnímu trestu 20 let vězení za každé obvinění. Sledování trestu je naplánováno na 5. května 2025, kdy soudce federálního okresního soudu určí trest na základě pokynů pro trestání v USA a dalších právních úvah.
Role kryptoměn v fundraisingu teroristů
Mnoho odborníků upozornilo, že ISIS používá kryptoměny k fundraisingu. Zpráva TRM Labs z loňského srpna odhalila, že pro-ISIS sítě v zemích jako Tádžikistán, Indonésie, Pákistán a Afghánistán shromáždily významné prostředky pomocí kryptoměnových aktiv, jako je Tether (USDT) na síti Tron.
Jedna taková kampaň, která fungovala více než rok, shromáždila téměř 2 miliony dolarů v USDT pro pobočky ISIS v Afghánistánu. TRM Labs také sledoval více než 517 000 dolarů v roce 2022, které byly odeslány z platformy se sídlem v Indonésii na pro-ISIS účty.
Je však také důležité poznamenat, že odborníci z oboru, jako je Chainalysis, dříve objasnili mylné představy o používání kryptoměn k financování terorismu. Zatímco subjekty jako Hamas a Hezbollah používají kryptoměny k fundraisingu, tyto transakce představují malou část nelegálních kryptoměnových aktivit.
Chainalysis zdůrazňuje, že financování terorismu zůstává malou částí celkových nelegálních kryptoměnových transakcí, přičemž primárními zdroji financování jsou tradiční metody, jako jsou finanční instituce a tzv. „shell companies“. Firma také poukázala na to, že transparentnost blockchainu ztěžuje teroristům skrývat transakce, jak bylo vidět, když Hamas přestal přijímat dary v Bitcoinech.
Příspěvek o fundraisingu kryptoměn pro ISIS, Mohammed Chhipa čelí 20 letům po odsouzení ve Virginii se poprvé objevil na CryptoPotato.