Podle federálních žalobců byli dva muži z Kalifornie, Gabriel Hay, 23 let, z Beverly Hills, a Gavin Mayo, 23 let, z Thousand Palms, obviněni z organizace podvodu s kryptoměnami v hodnotě 22 milionů dolarů.
Dvojice údajně cíleně útočila na nic netušící investory prostřednictvím podvodných krypto a NFT schémat, slibovala významné výnosy, ale nakonec projekty po shromáždění prostředků opustila.
Obvinění z podvodných krypto projektů
Žalobci tvrdí, že Hay a Mayo provedli své schéma mezi květnem 2021 a květnem 2024. Údajně se zapojili do "rug pulls", taktiky, při které vývojáři krypto projektů náhle stáhnou investiční prostředky a opustí podnik. Jedním z nejvýznamnějších podvodů byl jejich NFT projekt, Vault of Games. Podezřelí tvrdili, že Vault of Games bude prvním NFT projektem vázaným na hmotný majetek a spolupracoval s klenotníky po celém světě. Tato tvrzení byla později prokázána jako nepravdivá.
Obavy o projekt se objevily na konci roku 2021, když účet Vault of Games na X (dříve Twitter) zveřejnil nejasné aktualizace, což vyvolalo otázky investorů ohledně stavu projektu. Nespokojení investoři obvinili vývojáře z odstranění jejich Discord kanálu a krádeže komunitních prostředků, což je nechalo bez odpovědí nebo návratů na jejich investice.
Spojeno s několika schématy rug pull
Kromě Vault of Games spojili žalobci Haye a Maya s dalšími podvodnými krypto projekty, včetně Faceless, Sinful Souls, Dirty Dogs, Uncovered, Roost Coin, Clout Coin a MoonPortal. Úřady tvrdí, že dvojice neustále klamala investory, převáděla ukradené prostředky na své peněženky a opouštěla projekty bez splnění slibů.
Nicole Argentieri, hlavní zástupkyně generálního prokurátora Ministerstva spravedlnosti (DOJ), odsoudila zločiny a zdůraznila rizika, která představují nové finanční technologie. Zdůraznila závazek DOJ chránit investory a stíhat ty, kteří se podílejí na podvodných aktivitách v oblasti kryptoměn a digitálních aktiv.
Obvinění z obtěžování a právní důsledky
Kromě finančních zločinů čelí Hay a Mayo obviněním z obtěžování. Žalobci tvrdí, že dvojice pronásledovala a vyhrožovala bývalému projektovému manažerovi, který odhalil jeden z jejich schémat. Měli údajně posílat výhružné zprávy, vystupovat jako falešní právníci a dokonce vznést falešná obvinění proti rodině manažera, aby ho donutili stáhnout svá tvrzení.
Hay a Mayo jsou obviněni z konspirace k spáchání podvodu s drátem, ze dvou případů podvodu s drátem a jednoho případu pronásledování. Pokud budou uznáni vinnými, mohou čelit až 25 letům ve federálním vězení. Úřady potvrdily svůj závazek držet takové pachatele zodpovědné a chránit investory v měnícím se digitálním finančním prostředí.
Článek "Muži z Kalifornie obviněni z podvodu s kryptoměnami v hodnotě 22 milionů dolarů" se poprvé objevil na Coinfea.