Ekonomická a finanční kriminalitní komise Nigérie (EFCC) 10. prosince zatkla 792 osob spojených s masivním podvodem s krypto-romancí, který operoval z Lagosu.

Podezřelí, mezi nimiž bylo 148 Číňanů, 40 Filipínců a několik dalších zahraničních státních příslušníků, byli chyceni během překvapivé razie v impozantní sedmiposchoďové budově známé jako Big Leaf v bohaté čtvrti Victoria Island.

Složitá síť podvodů odhalena

Podle informací sdílených agenturou následovala operace na základě zpravodajských zpráv, které naznačovaly, že Big Leaf byl centrem podvodných aktivit cílených na oběti po celém světě.

Vyšetřování odhalila vysoce organizovanou síť, kde zahraniční operátoři spolupracovali s místními pomocníky, aby podvedli nevědomé jednotlivce prostřednictvím romantických a investičních podvodů.

Nigerijští náboroví pracovníci, vybíraní podle své zručnosti s počítači, byli údajně školeni po dobu alespoň dvou týdnů, jak napodobovat zahraniční ženy a zapojit oběti do romantických a obchodních konverzací.

Poté vytvořili falešné profily na sociálních médiích, jako jsou WhatsApp, Instagram a Telegram, které použili k lákání cílů k investování do falešných krypto schémat hostovaných na platformě zvané Yooto[.]com. Webová stránka vyžadovala, aby uživatelé zaplatili aktivační poplatek začínající na 35 dolarech, s sliby vysokých výnosů.

Podle vyšetřovatelů, poté, co Nigerijci navázali kontakt s potenciálními oběťmi a vybudovali jejich důvěru, předali komunikaci zahraničním operátorům, kteří pak provedli podvody. Toto rozdělení práce zajistilo, že místní pomocníci byli udržováni v nevědomosti o celém rozsahu kriminálního podniku.

Během vyšetřování úřady na místě našly alespoň 500 SIM karet a sofistikované počítače, které byly pravděpodobně použity k udržení anonymity a cílení na jednotlivce převážně z Severní Ameriky a Evropy.

Dále uvedli, že nigerijské náborové osoby dostávaly hotovostní platby za svou účast na podvodu, bez jakékoli dokumentace, což pomáhalo zakrýt identitu mozků operace, kteří zůstávají na útěku.

Agentura spolupracuje s mezinárodními partnery na odhalení celého rozsahu schématu a jakýchkoli spojení, která může mít s organizovanými zločineckými sítěmi.

Velké podvodné schémata s kryptoměnami

Podvody s kryptoměnami v poslední době vzrostly, přičemž studie Australského centra pro kybernetickou bezpečnost (ACSC) odhalila, že Australané přišli o téměř 270 milionů dolarů na falešných investicích.

Jinde jihokorejské orgány zatkly 215 lidí obviněných z provádění podvodu s kryptoměnami v hodnotě 232 milionů dolarů. Mezi zatčenými byl populární YouTuber s více než 600 000 sledujícími, který údajně vedl falešnou investiční poradenskou firmu propagující údajný produkt digitálního aktiva slibující 20násobné výnosy.

Také v říjnu hongkongská policie rozložila obrovskou přeshraniční podvodnou operaci, která používala deepfake technologie k lákání mužů do klamavých krypto investic.

Stejně jako v nigerijském případě, hongkongská skupina, skládající se alespoň ze 27 jednotlivců, operovala z budovy v oblasti Hung Hom ve městě. Při razii na zařízení úřady zabavily počítače, mobilní telefony a přibližně 25 000 dolarů v podezřelých kriminálních výnosech.

Příspěvek Nigérie zatkla 792 v přelomovém podvodu s krypto-romancí se objevil nejprve na CryptoPotato.