CFTC žalovala pastora za údajné 6 milionové kryptoměnové Ponzi schéma

Komise pro obchodování s komoditními futures Spojených států (CFTC) podala

žalobu proti Francieru Obando Pinillovi, pastorovi obviněnému z orchestraci

6 milionů dolarů v kryptoměnovém Ponzi schématu cíleném na 1 500 jednotlivců, včetně jeho

kongregantů.

Obvinění

Žaloba CFTC, podaná 9. prosince u federálního soudu ve Spokane, uvádí:

  1. Nepravdivé tvrzení: Pinillo, operující prostřednictvím subjektů jako Solanofi, Solano Partners

    Ltd. a Solano Capital Investments, slíbil výnosy až 34,9%

    měsíční zisky prostřednictvím údajného "Solano ekosystému."

  1. Neexistující služby:

    • Tvrdil, že byly použity automatizované boty a software pro vysokovýkonnostní

      Bitcoin, Ethereum a další kryptoměny.

    • Nabízel stakingovou službu pro BTC, ETH, SOL, USDT a DOGE v rámci

      "Solanofi 2.0" s garantovanými zisky.

  2. Referral incentives: Uživatelé byli ukázáni falešné přehledy účtů a

    dostali 15% bonus za doporučení, aby přivedli další do schématu.

Podle CFTC nikdy neexistovaly žádné obchodní nebo stakingové služby a zákazníci

prostředky byly zneužity.

Zneužívání důvěry a zranitelnosti

Regulátor tvrdí, že Pinillo cíleně zaměřil na nesofistikované zákazníky s minimální

znalostí o kryptoměnách nebo obchodování s komoditami.

  • Poptávky byly prováděny téměř výhradně ve španělštině, využívající jeho

    rolí pastora ve španělsky mluvícím kostele v Pasco, Washington.

  • CFTC uvedla, že mu to umožnilo zneužít důvěru jeho kongregace a

    komunity.

Právní kroky a následky

CFTC žádá:

  • Náhrada škody: Pro všechny podvedené zákazníky.

  • Zabavení: Prostředků získaných prostřednictvím schématu.

  • Zákaz obchodování: Zákaz Pinilla zapojit se do digitálního nebo komoditního obchodování.

  • Trvalý zákaz: Aby se předešlo budoucím podvodným aktivitám.

Pinillo dosud veřejně nezareagoval a jeho právní zastoupení zůstává nejasné.

Širší zásah proti podvodům s kryptoměnami

Tento případ zdůrazňuje trvalé výzvy v boji proti podvodům souvisejícím s kryptoměnami.

V roce 2024 samotném CFTC zajistila pokuty ve výši 17 miliard dolarů prostřednictvím agresivních

vymáhání práva v oblasti digitálních aktiv.

Tento případ slouží jako připomínka, abychom byli obezřetní při jednání s investičními

příležitosti, zejména ty, které slibují nerealisticky vysoké výnosy. Důvěra musí

nikdy nenahradí patřičnou péči—vždy důkladně prozkoumejte, než investujete do jakéhokoli

finanční podnikání.

Toto není finanční rada. DYOR

#CryptoFraud #PonziScheme #CFTC #CryptoNews