Bitcoin zabavený během vyšetřování podvodu bude nyní použit jako nástroj pro pomoc při obnově obětí schématu BEC v kanceláři U.S. státního zástupce pro Západní okres Washington. Podvod cílený na transakce s nemovitostmi způsobil ztrátu více než 1 milion dolarů obětem, mezi kterými jsou mnohé firmy a jednotlivci. Oznámení podrobně uvádí:
Orgány činné v trestním řízení rychle zabavily přibližně 32,68 bitcoinu, tehdy v hodnotě asi 900 000 dolarů, z kryptoměnové peněženky podvodníků.
Tito podvodníci byli schopni vybrat asi 900 000 dolarů v hodnotě 32,68 bitcoinu ze své kryptoměnové peněženky, kterou orgány činné v trestním řízení dokázaly zmrazit během několika hodin. Od té doby se hodnota bitcoinu více než ztrojnásobila, což znamená, že věci lze vrátit do takové míry, že oběti mohou obnovit své ztráty v plné výši.
Úřad U.S. státního zástupce podal civilní případ pro zabavení zabaveného bitcoinu
Zabavený bitcoin byl zařazen do civilního případu pro zabavení, který podal úřad U.S. státního zástupce, uvedl úřad. Vzhledem k tomu, že cena bitcoinu v poslední době vzrostla, je dokonce možné, že každá z deseti obětí, které podaly žádosti, bude plně odškodněna.
Oběti hlásily ztráty mezi 75 000 a 425 000 dolary, ale nyní je ukradený bitcoin pro ně v hodnotě milionů. Bitcoiny, které jsou nyní předmětem zabavení, měly hodnotu zlomek dnešní ceny, ale dramatický nárůst ceny od doby zabavení znamená, že oběti budou v velmi silné pozici, aby získaly své finanční škody zpět.
V prosinci 2023 firma, která se podílí na transakci s nemovitostmi, oznámila bezpečnostní incident, který odhalil schéma ambasadora. Systémy společnosti byly infikovány podvodníky, kteří poslali podvodné pokyny k převodu velkých částek peněz, které měly být použity na financování hypoték a nemovitostí.
Podvod zasáhl alespoň deset obětí, z nichž některé jsou jednotlivci a jiné firmy. Prané prostředky byly rozděleny prostřednictvím různých bankovních účtů, včetně účtů peněžních poslíčků, a ukradené prostředky byly uzavřeny v kryptoměnové peněžence pod kontrolou podvodníků v Nigérii.
Proaktivní zabavení bitcoinu chrání prostředky pro oběti
Bitcoin byl zabaven dříve, než by bylo možné další praní nebo rozptýlení výnosů prostřednictvím šifrování. Tento proaktivní přístup se používá k uchování hodnoty ve fondech a k prospěchu obětí. U.S. státní zástupkyně Tessa M. Gorman ocenila spolupracující úsilí orgánů činných v trestním řízení ve spojení s Oddělením pro zabavení majetku. Uvedla:
Oceňuji rychlou práci orgánů činných v trestním řízení a Oddělení pro zabavení majetku, které se rozhodlo zabavit tento bitcoin a pilně pracují na tom, aby obětem vrátili jejich ztráty.
Také uvedla, že civilní zabavení je důležité, když se pachatelé vyhnou spravedlnosti. Poznamenala, že civilní zabavení je důležitým nástrojem pro pomoc obětem, když lidé odpovědní za zločiny pokračují v útěku. Tento případ představuje majetek bohatý na finanční náhradu, vzhledem k velkému zvýšení hodnoty BTC. Plná náhrada se očekává pro oběti hrozného utrpení.
Tento případ je důležitý a jasný: Vyzdvihuje rostoucí význam kyberneticky podporovaného finančního zločinu a slouží jako příklad využití zabavení kryptoměny k podpoře obětí. Navíc ukazuje schopnost repurposovat digitální aktiva k stíhání dynamických online podvodných schémat a k obnově peněz.
Závěr
Naděje pro oběti tohoto podvodu za 1 milion dolarů spočívá v rychlé akci orgánů činných v trestním řízení a obrovském nárůstu hodnoty bitcoinu. Civilní zabavení pokročilo v boji za obnovu, dosažení spravedlnosti a poskytnutí finanční náhrady těm, kteří byli postiženi tímto kyberneticky podporovaným zločinem.
Sledujte BIT Journal a mějte přehled o aktualizacích Crypto. Sledujte nás na Twitteru a LinkedIn a připojte se k našemu kanálu na Telegramu, abyste byli okamžitě informováni o aktuálním dění!
Časté dotazy
Proč byl bitcoin zabaven?
Aby se obnovily prostředky ukradené v podvodném schématu za 1 milion dolarů, které cílily na transakce s nemovitostmi.Kolik obětí bylo postiženo?
Nejméně deset obětí přišlo o částky mezi 75 000 a 425 000 dolary.Jak hodnotu bitcoinu pomáhá obětem?
Ztrojení hodnoty bitcoinu zajišťuje, že oběti mohou obnovit své plné ztráty.Jaká je role civilního zabavení?
Pomáhá obětem obnovit prostředky, když se pachatelé vyhnou zachycení.
