Australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC) zažalovala Binance Australia Derivatives a obvinila platformu, že neochrání spotřebitele.
Úřad tvrdí, že Binance v období od července 2022 do dubna 2023 nesprávně klasifikovala více než 500 maloobchodních zákazníků jako velkoobchodní investory. Binance jim údajně odepřela základní ochranu podle australských finančních zákonů.
Další žaloba proti Binance za nedodržení předpisů
Podle ASIC mají retailoví klienti nárok na větší ochranu, včetně prohlášení o zveřejnění produktu (PDS), definice cílového trhu (TMD) a přístupu k interním mechanismům řešení sporů.
Viceprezidentka Sarah Courtová kritizovala postupy Binance v oblasti dodržování předpisů a označila je za „žalostně nedostatečné“. Uvedla, že mnoho klientů utrpělo značné finanční ztráty kvůli nedostatku řádné ochrany.
„ASIC bude i nadále používat celou řadu regulačních a vynucovacích nástrojů k ochraně spotřebitelů a zachování integrity trhu v sektoru digitálních aktiv,“ uvedla Sarah Courtová.
Žaloba uvádí několik porušení, včetně toho, že Binance nevydala povinnou dokumentaci PDS a TMD, nedostatečné systémy řešení sporů a nedostatečné školení zaměstnanců o dodržování předpisů.
Úřad také obvinil Binance, že neřídila své podnikání „efektivně, čestně a spravedlivě“. Nyní bude prostřednictvím této žaloby usilovat o sankce, prohlášení a nepříznivé propagační příkazy.
V dubnu 2023 byla po revizi jejích operací Binance odebrána australská licence na finanční služby. ASIC uvedl, že ke zrušení došlo poté, co o to Binance požádala.
"Kolem#BinanceAustraliajsou určité dezinformace (a zmatek). Včera jsme požádali o odebrání naší licence na deriváty. Ke včerejšímu dni měla burza přesně 104 uživatelů. Binance_AUS bude i nadále provozovat spotovou burzu v AU," napsal bývalý generální ředitel Binance CZ. v roce 2023.
Tyto právní kroky zdůrazňují zvýšené zaměření společnosti ASIC na regulaci odvětví kryptoměn. Nedávno úřad udělil australskému provozovateli Kraken pokutu 12,8 milionu dolarů za porušení předpisů.
Další australská agentura AUSTRAC rovněž posílila sledování bankomatů s kryptoměnami. Agentura bude od operátorů vyžadovat, aby prováděli přísné kontroly KYC, sledovali transakce a hlásili výběry hotovosti přesahující 10 000 USD.
Globálně Binance stále čelí rostoucím právním problémům. Indická vláda obvinila platformu, že dluží 85 milionů dolarů na nezaplacených daních.
Ve Spojeném království podal bývalý zaměstnanec Binance žalobu jako informátor, v níž tvrdil, že jeho kolega si vyžádal úplatek od zákazníka, aby získal preferenční zacházení. Oznamovatel také tvrdí, že po nahlášení pochybení byl propuštěn ze zaměstnání.
Žaloba proti Binance Australia obecně odráží rostoucí regulační tlak na kryptoměnové platformy, protože vlády zvyšují úsilí o dodržování finančních zákonů.