Malí zákazníci společnosti Binance v Austrálii nebyli chráněni ochranou spotřebitelů pro rizikové deriváty, které vedly k velkým ztrátám, tvrdili regulátoři v zemi ve středeční žalobě.
Od července 2022 do dubna 2023 společnost Binance nesprávně zařadila více než 500 zákazníků na své australské burze derivátů jako „velkoobchodní klienty“, uvedla australská Komise pro cenné papíry a investice.
To znamená, že tito zákazníci nedostali stejné ochrany, jaké mají investoři s menšími prostředky, včetně práva na obdržení informačních dokumentů a přístupu k systému řešení sporů.
Produkty uvedené na australské burze derivátů Binance zahrnují futures na Bitcoin, Ether a BNB, podle podané žaloby ASIC. BNB je vlastní kryptoměna Binance.
Kryptoburza vyplatila postiženým maloobchodním zákazníkům 8,29 milionu dolarů, což zahrnuje souhrnné ztráty a poplatky, podle žaloby.
Naše žaloba tvrdí, že systémy dodržování předpisů společnosti Binance byly zoufale nedostatečné a vystavily více než 500 klientů vysoce rizikovým spekulativním produktům bez odpovídajících ochran spotřebitelů, řekla v prohlášení Sarah Court, zástupkyně předsedy ASIC. Mnoho z těchto klientů utrpělo značné finanční ztráty.
Společnost Binance okamžitě nereagovala na žádost o komentář.
Otáčení stránky
Žaloba od ASIC není první stížností, kterou regulator přinesl proti největší kryptoburze na světě.
V listopadu 2023 se společnost Binance dohodla na přelomové dohodě s Ministerstvem spravedlnosti USA a dalšími agenturami.
Souhlasila s tím, že zaplatí pokutu 4,3 miliardy dolarů, a přiznala se k neplnění povinných zákonů proti praní špinavých peněz a sankcím.
V rámci dohody se Changpeng Zhao, spoluzakladatel a bývalý generální ředitel, dohodl, že odstoupí z pozice nejvyššího představitele společnosti Binance.
Přiznal se k porušení bankovních zákonů a byl odsouzen na čtyři měsíce do vězení.
Richard Teng, který byl vedoucím regionálních trhů společnosti Binance mimo USA, převzal místo generálního ředitele od Zhaoa.
Bývalý regulátor v Abú Dhabí, Teng opakovaně zdůraznil zaměření společnosti Binance na dodržování předpisů, protože se burza snažila otočit stránku na své spojení s laxním finančním dohledem.
Společnost Binance od té doby převzala odpovědnost za tuto minulou kapitolu a tvrdě pracovala na restrukturalizaci své organizace a zlepšení své regulační shody, řekl dříve mluvčí Binance pro DL News.
Pod Tengovým vedením společnost Binance poprvé zřídila správní radu, ale dosud nevyhlásila, kde se nachází její sídlo — základní část firemního řízení.
A burza se potýká s probíhajícím soudním případem v Nigérii, kde byl Tigran Gambaryan, výkonný pracovník společnosti Binance, zadržen na osm měsíců na základě obvinění z praní špinavých peněz.
Gambaryan byl propuštěn v říjnu, ale Nigérie dosud nezrušila obvinění proti jeho zaměstnavateli.
Ben Weiss je zpravodajem DL News v Dubaji. Máte tip? Pošlete mu e-mail na bweiss@dlnews.com.
