The post Společnost Spojených arabských emirátů přistižena v programu praní kryptoměn podporujících severokorejské zbraně hromadného ničení appeared first on Coinpedia Fintech News

Americké ministerstvo financí Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) uvalilo sankce na dva lidi a přidruženou společnost, kteří jsou zapojeni do složité operace praní špinavých peněz v kryptoměnách spojené s Pchjongjangem. Operace poskytla miliony dolarů na financování režimu zbraní hromadného ničení a balistických raket.

Tyto dvě osoby, včetně Lu Huayinga a Zhang Jiana, využívaly Green Alpine Trading, LLC, společnost ve Spojených arabských emirátech jako prostředníka. Spolupracovali se Sim Hyon Sopem, čínským představenstvem severokorejské Korea Kwangson Banking Corp (KKBC). Sim řídil propracovaná řešení pro praní špinavých peněz, která zprovoznila peníze od severokorejského IT personálu i od kyberzločinců do fondu režimu.

Globální operace

Mezi únorem 2022 a zářím 2023 Lu Huaying vyplácel kryptoměny získané z nezákonných operací. Zhang Jian také odblokoval operaci do vnějšího světa a opakovaně sloužil jako pošťák při převodu Simových peněz. Tyto prostředky byly použity na nákup vojenských zdrojů v Severní Koreji.

Tato operace ukazuje, že Pchjongjang stále více využívá kryptoměny k obcházení sankcí a financování aktivit, které destabilizují region. V rozporu s doporučeními svých partnerů po celém světě byla KLDR identifikována jako země využívající mezery v digitálních finančních systémech, což představuje hrozbu pro celosvětovou bezpečnost.

Zavedená sankční opatření omezují veškerý s Amerikou spojený majetek jmenovaných osob a společností. Zakazují také obchodovat s nimi, zejména s těmi ve Spojených státech amerických.

  • Přečtěte si také:

  •   Upozornění na hacknutí kryptoměny: Ztraceno 5,63 milionů $, protože LastPass narušil 40 peněženek

  •   ,

Společné úsilí

Sankce byly provedeny společně se Spojenými arabskými emiráty, aby se zdůraznila úloha globální spolupráce proti nezákonnému financování. Bradley T Smith, úřadující náměstek ministra pro terorismus a finanční zpravodajství, zopakoval zaměření a odhodlání ministerstva financí čelit finančním zdrojům podporujícím nepříznivé aktivity Severní Koreje.

Vzhledem k tomu, že Severní Korea postupuje ve využívání digitálních aktiv za účelem jejich využívání, celý svět musí zajistit, aby takové akce kontroloval a zabránil jim.

Nikdy nezmeškejte ani šlágr v kryptosvětě!

Buďte napřed díky nejnovějším zprávám, odborným analýzám a aktualizacím v reálném čase o nejnovějších trendech v bitcoinech, altcoinech, DeFi, NFT a dalších.

Přihlaste se k odběru novinek