Metody praní špinavých peněz Severní Koreje se opět objevují, globální mocnosti jsou ve střehu.
Plán praní peněz Severní Koreje prostřednictvím kryptoměn a získávání financí pro její programy hromadného ničení (WMD) se znovu dostává na scénu. Americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) v úterý zveřejnil sankční seznam, který obsahuje shellovou společnost Green Alpine Trading, LLC se sídlem ve Spojených arabských emirátech a dvě osoby čínského původu Lu Huaying a Zhang Jian. Jejich jména se objevila, protože od roku 2022 spolupracovali se severokorejskými agenty na převodu nelegálních financí, které získali prostřednictvím kybernetických útoků a podvodů, na fiat měnu pro financování severokorejských jaderných a raketových programů.
Zdroj obrázku: Ministerstvo financí USA. Americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) v úterý zveřejnil sankční seznam.
Podniky na Blízkém východě se zapojují, mezinárodní spolupráce brání toku financí.
Podle tiskové zprávy amerického ministerstva financí je Green Alpine Trading obviněna, že prostřednictvím převodů kryptoměn v hodnotě milionů dolarů poskytovala finanční, materiální a technickou podporu agentovi Severní Koreje, kterým je již dlouho na seznamu OFAC severokorejský finanční agent Sim Hyon Sop. Sim jako agent severokorejské „Banky Kwangson“ (Korea Kwangson Banking Corp) v zahraničí využíval síť zprostředkovatelů k zakrytí zdroje financí.
Pomoc Spojeným státům ze strany Spojených arabských emirátů v boji proti tomuto systému praní špinavých peněz odráží rostoucí obavy mezinárodního společenství vůči severokorejským kryptoměnovým kanálům. Prostřednictvím vícestupňových zprostředkovatelů jsou kryptoměny ukradené Severní Koreou nakonec na Blízkém východě převáděny na hotovost nebo cenné zboží, což podporuje vojenské ambice Severní Koreje. Pozorovatelé tvrdí, že tento krok ukazuje, že USA a UAE úzce spolupracují na snaze přerušit životní linie financí Severní Koreje a zastavit její pokusy o obcházení sankcí pomocí kryptoměn.
Čínští zprostředkovatelé byli zatčeni, sankce účinně omezují kanály praní peněz.
Dva čínští občané, kteří byli také zařazeni na seznam sankcí USA, jsou údajně jedním z hlavních vykonavatelů tohoto plánu. Lu Huaying od začátku roku 2022 pomáhal převádět kryptoměny na fiat měnu a během několika měsíců pomohl severokorejským agentům zpracovat miliony dolarů z nelegálních peněz. Zhang Jian spolupracoval s Lu od konce roku 2022, hrál roli „finančního zprostředkovatele“ a skrýval zdroj financí prostřednictvím vícestupňového praní peněz. S oznámením sankcí USA budou související aktiva Green Alpine a Lu a Zhangova aktiva v USA zmrazena a americkým občanům a finančním institucím bude zakázáno s nimi obchodovat.
Tato akce zdůrazňuje, že Severní Korea od roku 2017 ukradla více než 3 miliardy dolarů v kryptoměnách a použila je k vývoji jaderných zbraní. I když decentralizovaná povaha digitálních aktiv ztěžuje sledování, mezinárodní spolupráce a přesnější informace vedou k tomu, že finanční úřady jednotlivých zemí urychlují uzavírání severokorejských kanálů praní špinavých peněz. Odborníci tvrdí, že Severní Korea často používá falešné zahraniční obchodní společnosti, falešné projekty a agenturní účty a kryptoměnové transakce k obraně proti tradičním finančním sankcím. Tato sankční akce přispěje k oslabení její schopnosti krást a převádět peníze na mezinárodním trhu.
Mezinárodní tlak roste, regulační politika se posiluje.
Vysoce postavení američtí úředníci uvedli, že sankční akce proti Green Alpine a jejich komplicům prokazuje odhodlání USA: I když se Severní Korea snaží obcházet sankce pomocí nových technologií (jako je blockchain a kryptoměny), její aktivity se nakonec nedají skrýt. Spolupráce s UAE naznačuje, že Blízký východ aktivně spolupracuje na celosvětovém boji proti praní špinavých peněz. V budoucnu se očekává, že mezinárodní společenství sdílí více zpravodajských zdrojů a může zavést přísnější regulace kryptoměnových transakcí a nová pravidla, aby se zabránilo tomu, že digitální aktiva budou snadno zneužívána teroristickými organizacemi a zeměmi pod sankcemi jako „nástroje praní peněz“.
Pro blockchain a kryptoprůmysl tato událost znovu zdůrazňuje důležitost dodržování předpisů a transparentnosti. Úřady vyzvaly kryptoměnové operátory a obchodní platformy, aby implementovaly programy KYC (znát svého zákazníka) a AML (proti praní peněz), aby se zabránilo nelegálnímu toku peněz. Zároveň finanční technologičtí operátoři v různých zemích reagují na tento trend přijetím nových regulačních technologií (RegTech) za účelem snížení rizika zneužití.
Celkově vzato, USA a UAE společně bojují proti severokorejské síti praní špinavých peněz s kryptoměnami, což nejen vysílá silný signál na mezinárodní scéně, ale také představuje výzvu pro celý ekosystém kryptoměn. V budoucnu bude blockchainový průmysl hledat rovnováhu mezi technologií a dodržováním předpisů, zatímco mezinárodní spolupráce se stane stále těsnější a po celém světě se stanou přísnějšími normy proti praní peněz.
【Upozornění】Trh nese riziko, investice je třeba provádět opatrně. Tento článek nepředstavuje investiční poradenství; uživatelé by měli zvážit, zda názory, pohledy nebo závěry obsažené v tomto článku odpovídají jejich konkrétní situaci. Investice na základě tohoto textu je na vlastní odpovědnost.
„Odhalení severokorejské praní špinavých peněz! Financují jaderný program pomocí kryptoměn, USA a UAE společně útočí“ byl nejprve publikován v „Kryptoměnovém městě“.