CoinVoice nejnověji informoval, že podle informací z Centrálního rozhlasu, policie v čínském městě Siping v provincii Jilin, během vyšetřování případu finančního podvodu, úspěšně rozbila skupinu praní špinavých peněz, která využívala virtuální měnu USDT k přesunu kradených peněz. Tato zločinecká skupina měla jasně rozdělené úkoly a během páchaní trestné činnosti používala různé metody, aby se vyhnula vyšetřování.
Po prověření: Podezřelý Liu, v spolupráci se Zhao a Wang, mezi prosincem 2023 a květnem 2024, vědomě pomáhal kupujícím, jejichž finanční prostředky pocházely z podvodného jednání, za účelem zisku. Liu nejprve pod záminkou pomoci jiným při vyřizování půjčky, potřeboval použít bankovní účet jiného, aby získal důkaz o schopnosti splácení, podvedl další osoby a získal jejich bankovní účet. Ten pak použil k přijímání finančních prostředků získaných podvodem, poté instruoval zúčastněné, aby šli do banky pro hotovost a předali ji Liu, který ji následně předal Zhao a Wang, kteří peníze uložili na své bankovní účty. Tito dva pomohli podvodné skupině prát špinavé peníze prostřednictvím platformy „Huobi“ formou nákupu a prodeje „U Coin“, a z toho měli zisk, přičemž skupina celkově vyprala více než 100 000 jüanů.
V současné době byli členové této skupiny prát špinavé peníze zadrženi policií a případ je v dalším vyšetřování. [Odkaz na originál]