Podle zprávy ChainCatcher, informační agentury z Číny, oddělení pro ekonomické trestné činy policie v oblasti Tiedong v městě Siping v provincii Jilin úspěšně odhalilo skupinu praní špinavých peněz, která využívala virtuální měnu USDT k přesunu výnosů z finančních podvodů. Tato zločinecká skupina měla jasně definované úkoly a během činnosti používala různé metody, aby se vyhnula vyšetřování.
Vyšetřováním bylo zjištěno, že podezřelý Liu spolu s Zhao, Wangem a dalšími osobami v období od prosince 2023 do května 2024, vědomě využívali prostředky získané z finančního podvodu, aby dosáhli zisku. Liu nejprve pod záminkou pomoci jiným při zpracování půjček využil cizí bankovní účty k prokázání schopnosti splácet, následně použil tyto podvodně získané bankovní účty k přijímání prostředků z finančního podvodu. Poté instruoval zúčastněné, aby vybrali hotovost z banky a předali ji Liuovi, který ji pak předal Zhao a Wangovi, kteří hotovost vložili na své bankovní účty. Oba pomáhali zločinecké skupině praní peněz prostřednictvím platformy „Huobi“ formou nákupu a prodeje „U coin“ a z toho měli zisk, přičemž skupina celkově vyprala více než 100 000 juanů.
V současnosti byly členské skupiny této organizace zapojené do praní špinavých peněz zadrženy orgány veřejné bezpečnosti a případ je nadále vyšetřován.