Spojené státy uvalily sankce na operaci praní kryptoměn spojenou se Severní Koreou v UAE.
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí (OFAC) sankcionoval dva čínské občany—Lu Huaying a Zhang Jian—spolu s frontovou společností se sídlem v UAE, Green Alpine Trading, LLC, za praní milionů v nelegálních prostředcích.
Síť funnelovala ukradenou kryptoměnu zpět do Pchjongjangu, aby financovala zbraně hromadného ničení (WMD) a programy balistických raket Severní Koreje.
Operaci, kterou řídil čínský agent se sídlem v Severní Koreji Sim Hyon Sop, využívala digitální aktiva k zakrytí původu peněz. Sim, který byl dříve sankcionován OFAC, dohlížel na schémata, využívající složitou síť kryptoburz, peněžních poslíčků a společností s ručením omezeným.
Krypto vyplácení a spojení s UAE
Klíčoví aktéři sítě operovali převážně z Emirátů. Lu Huaying, čínský občan, údajně začal v raném roce 2022 převádět kryptoměnu zamaskovanou Severní Koreou na hotovost.
Mezi tím a zářím 2023 Lu úspěšně vypral miliony dolarů jménem Sim Hyon Sop. Schéma využívalo peněžní poslíčky a konverze kryptoměn na fiat, aby zamaskovalo původ prostředků, což umožnilo KLDR nakupovat zboží a služby nezbytné pro vývoj svých raket.
Zhang Jian, další čínský občan se sídlem v UAE, se zapojil později. Mezi koncem roku 2022 a začátkem roku 2023 Zhang usnadnil směny fiat měn pro Sim a údajně jednal jako kurýr hotovosti. Prostředky, přesouvány přes vrstvy zprostředkovatelů, nakonec financovaly zbrojní programy Severní Koreje.
Green Alpine Trading, LLC, sloužila jako jádro operace. Registrovaná v UAE, frontová společnost byla nezbytná pro proces praní, poskytující Simově síti infrastrukturu pro bezproblémový přesun peněz přes hranice.
OFAC uvedl, že Green Alpine se pokusil poskytnout „finanční, materiální a technologickou podporu“ nelegálním operacím Severní Koreje. Sankce nyní zmrazují všechno majetek a finanční aktiva spojená s Lu, Zhang a Green Alpine Trading v USA.
Jakákoli entita ovládaná 50 % nebo více sankcionovanými jednotlivci nebo společnostmi je také zablokována. Občané a instituce USA mají zakázáno se zapojovat do této sítě.
Taktiky praní kryptoměn Severní Koreje odhaleny
Strategie Severní Koreje je jednoduchá, ale efektivní: krást kryptoměny, prát je a vyplácet prostřednictvím zprostředkovatelů. Digitální aktiva, se svou anonymitou a decentralizovanou povahou, se stala klíčovými pro generaci příjmů KLDR.
Režim využívá kybernetickou kriminalitu, podvodné IT práce a ukradené prostředky k obcházení mezinárodních sankcí. Sim Hyon Sop, architekt operace se sídlem v UAE, reprezentuje Korejskou Kwangson Banking Corp (KKBC).
KKBC je státem řízený subjekt, který je již na černé listině kvůli sankcím USA a OSN za svou roli při financování WMD programů KLDR. Z Číny Sim řídí tyto schémata, zakládá společnosti s ručením omezeným a spravuje bankovní účty, aby zakryl původ prostředků.
Síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) již dlouho poukazuje na jednotlivce jako Sim jako klíčové hráče. Pracují jako agenti pro státem podporované instituce, tahají za nitky v pozadí, zatímco využívají zprostředkovatele jako Lu a Zhang, aby se postarali o špinavou práci.
Spoleháním se na důvěryhodné zástupce, Simova síť operuje napříč několika jurisdikcemi s minimálním přímým zapojením z Pchjongjangu.
Rozsah kryptografických operací Severní Koreje je ohromující. Od roku 2017 odhady ukazují, že Pchjongjang ukradl více než 3 miliardy dolarů v kryptoměně. Tyto prostředky přímo financují její programy balistických raket a jaderných zbraní, čímž podporují vojenské ambice režimu a vyhýbají se tradičním bankovním systémům.
Krok-za-krokem systém pro spuštění vaší kariéry ve Web3 a získání dobře placených krypto pracovních míst během 90 dnů.