USA rozkládají severokorejský kruh na praní špinavých peněz v kryptoměnách
2024-12-17
Podle BlockBeats americké ministerstvo financí v úterý oznámilo, že rozebralo severokorejský kruh na praní špinavých peněz, který pral miliony dolarů pro jednoho z hlavních účastníků globálního krypto zločinu v Severní Koreji.
Podle tiskové zprávy Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA, skořápkové společnosti se sídlem ve Spojených arabských emirátech s názvem Green Alpine Trading, LLC bylo zjištěno, že směňuje kryptoměny za hotovost, aby poskytla finanční prostředky Severní Koreji. Sankční oddělení americké vlády zařadilo tuto společnost na černou listinu a uvalilo sankce na dva čínské státní příslušníky, kteří se této sítě účastní od roku 2022.
Tisková zpráva uvádí, že Spojené arabské emiráty na této akci spolupracovaly se Spojenými státy. V současné době není jasné, jaký je status těchto dvou sankcionovaných čínských občanů, Lu Huayina a Zhang Jiana. Podle tiskové zprávy spolupracovali se severokorejským „agentem“ Sim Hyon Sopem na nelegálních aktivitách.