Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí USA (OFAC) spolupracoval s vládou SAE na sankcionování těch, kteří usnadňují praní peněz v kryptoměnách ze Severní Koreje. OFAC potrestal dvě osoby, Lu Huaying a Zhang Jian, spolu s firmou Green Alpine Trading se sídlem v SAE za jejich roli v konverzi kryptoměn a praní prostředků posílaných do DPRK (Demokratická lidová republika Korea).
Ve vyjádření uvedl působící náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství, Bradley T. Smith: "Jak DPRK pokračuje ve využívání složitých kriminálních strategií k financování svých WMD [Zbraně hromadného ničení] a programů balistických raket tím, že využívá digitální aktiva, ministerstvo financí se nadále zaměřuje na narušování těchto sítí, které směřují zdroje k režimu." OFAC odhaluje, že Lu používal kryptoměny pro nákupy fiat měny a zajištění služeb pro DPRK nebo proxy režimu.
Podle ministerstva financí USA je aktivní od začátku roku 2022 do září 2023. Zhang je údajně zapojen do měnových operací, pravděpodobně také působí jako kurýr pro Sim Hyon Sop. Sim byl již dříve sankcionován a ministerstvo spravedlnosti USA odhalilo obžaloby proti němu v dubnu 2023.
Jak Sim Hyon Sop, tak firma Green Alpine Trading se sídlem v SAE byly obviněny z provádění operací praní peněz se Severní Koreou. Webové stránky společnosti Green Alpine Trading jsou v současnosti pozastaveny.
Zdroj
Zdroj