Podle zpráv BlockBeats 18. prosince ministerstvo financí USA oznámilo, že rozložilo síť praní špinavých peněz v kryptoměnách z Severní Koreje, která pranila miliony dolarů pro Severní Koreu, významného hráče v globálním kryptoměnovém zločinu. Tisková zpráva Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA uvedla, že byla zjištěna frontová společnost se sídlem v SAE s názvem Green Alpine Trading, LLC, která převáděla kryptoměny na hotovost za účelem financování Severní Koreje.
Sankční orgán americké vlády zařadil společnost na černou listinu a sankcionoval dva čínské občany zapojené do sítě od roku 2022. SAE spolupracovalo se Spojenými státy na operaci, uvedla zpráva. Aktuální status dvou sankcionovaných čínských občanů – Lu Huaying a Zhang Jian – je nejasný.
Podle tiskové zprávy spolupracovali se severokorejským „agente“ Sim Hyon Sop na zapojení do nezákonných činností.
Zdroj
Zdroj