V poslední době je v kryptoměnovém světě trochu chaos, přátelé obchodující s kryptoměnami mohou čelit zablokování bankovního účtu, návštěvě policie, nebo dokonce obdržení oznámení o zadržení za "podvod" nebo "skrývání zločinu". Nebojte se, dnes vám představím několik situací, které by vás mohly nechat bez viny!

První situace: Obchodujete s U obchodníkem, není zde nic podezřelého

Pokud je vaším obchodním partnerem regulovaný U obchodník, a proces transakce nemá žádné podezřelé aspekty, poskytnete úplné záznamy o transakcích a chatových konverzacích, které prokazují, že vůbec nevíte, že peníze protistrany jsou špinavé, pak jste ze zákonného hlediska nevinní!

Jinými slovy, pokud je transakce jasná a zákon nevidí, že jste se podíleli na nezákonných činnostech.

Druhá situace: Protistrana je oběť, transakce je v pořádku

Tato situace je naprosto nespravedlivá vůči vám! Pokud si protistrana zakoupila vaše U a pak převedla mince podvodníkovi, odpovědnost za situaci neleží na vás.

Koneckonců, vaše transakce s obětí už byla dokončena, další záležitosti se vás netýkají a vůbec nevytvářejí trestný čin.

Třetí situace: Oběť aktivně požaduje převod mincí

Pokud oběť po zakoupení U požádá o převod mincí podvodníkovi, záleží to na celém průběhu transakce.

Pokud můžete prokázat, že transakce proběhla přesně podle požadavků oběti a chatové záznamy neobsahují žádné anomálie, obvykle nebudete uznáni za vinného. Klíčem je mít kompletní chatové záznamy, které ukazují, že jste se nepodíleli na žádných nelegálních činnostech.

Čtvrtá situace: Protistrana je skupina na praní špinavých peněz, transakce nemá žádné anomálie

Toto je o něco složitější, pokud je protistrana skupina na praní špinavých peněz nebo gang, záleží na tom, zda je vaše transakční chování podezřelé. Pokud nemáte žádné povědomí a jednáte normálně, a můžete poskytnout jasné důkazy, že jste se nepodíleli na praní špinavých peněz, pak byste neměli mít problémy.

Klíčové je zjistit, zda důkazy mohou prokázat, že jste měli "povědomí" o původu financí.

Shrnutí:

Pokud můžete poskytnout úplné záznamy o transakcích a chatových konverzacích a dokázat, že jste se nepodíleli na nezákonných aktivitách, obvykle se nemusíte obávat odsouzení. Největší důraz je kladen na to, aby transakce byly jasné a transparentní, a to bez jakýchkoli právních rizik.