Mohammed Azharuddin Chhipa, 35letý muž z Springfieldu ve Virginii, byl odsouzen federálním soudem za financování teroristické organizace ISIS pomocí kryptoměny.

Poslal 185 000 USD v kryptoměně do Sýrie

Podle ministerstva spravedlnosti USA (DOJ) Chhipa poslal mezi říjnem 2019 a říjnem 2022 členům ISIS v Sýrii kryptoměnu v hodnotě 185 000 USD.

Důkazy odhalily, že prostředky byly použity k:

  • Financovat útěky žen ISIS z vězeňských táborů.

  • Podporovat bojovníky ISIS.

Chhipa vybral peníze prostřednictvím účtů na sociálních médiích, elektronických bankovních převodů a osobních hotovostních sbírek. Peníze byly poté převedeny na kryptoměnu a poslány do Turecka, kde byly pašovány k členům ISIS v Sýrii.

Spolupráce s členem ISIS narozeným ve Velké Británii

Chhipův hlavní komplice byl člen ISIS narozený ve Velké Británii, který žil v Sýrii. Tento spiklence také pomáhal shromáždit prostředky pro:

  • Útěky z vězení.

  • Teroristické útoky.

„Během spiknutí obžalovaný poslal přes 185 000 USD v kryptoměně.“

Hrozí mu až 100 let vězení

Chhipa byl odsouzen za pět trestných činů:

  1. Spiknutí k poskytnutí materiální podpory určené zahraniční teroristické organizaci.

  2. Čtyři obvinění z poskytování nebo pokusu o poskytnutí podpory ISIS.

Pokud bude odsouzen k maximálním trestům, hrozí mu až 100 let vězení, ačkoli skutečné tresty za federální zločiny jsou obvykle nižší.

Vyslýchání o trestu je naplánováno na 5. května 2025, kde soudce určí délku jeho vězení na základě federálních pokynů k trestání a právních faktorů.

Další případy týkající se kryptoměn a financování terorismu

Ministerstvo spravedlnosti nedávno obvinilo Maximiliana Pilipise, provozovatele kryptoburzy AurumXchange, z praní špinavých peněz spojeného s darknetovým trhem Silk Road.

  • Burza údajně zpracovávala transakce spojené s účty Silk Road.

  • AurumXchange fungoval bez licence od roku 2009 do 2013, porušoval předpisy AML (proti praní špinavých peněz) a KYC (poznej svého zákazníka).

Tyto případy ukazují, jak mohou být kryptoměny zneužity k nelegálním činnostem, což zdůrazňuje potřebu přísnějších regulací.

#CryptoNewss , #BTC☀ , #moneylaundering , #cybercrime , #cryptocrime



Buďte o krok napřed – sledujte náš profil a buďte informováni o všem důležitém ve světě kryptoměn!

Oznámení:

,,Informace a názory uvedené v tomto článku jsou určeny výhradně pro vzdělávací účely a neměly by být brány jako investiční poradenství v žádné situaci. Obsah těchto stránek by neměl být považován za finanční, investiční nebo jakoukoli jinou formu poradenství. Varujeme, že investování do kryptoměn může být riskantní a může vést k finančním ztrátám.“