Nigerijská ekonomická a finanční kriminalitní komise (EFCC) zatkla 193 cizinců v rámci rozpravy proti syndikátu kybernetických zločinů a podvodů s kryptoměnami ve městě Lagos, Nigérie.

Podle mluvčího EFCC, Wilsona Uwujarena, byli podezřelí – skládající se z 148 čínských státních příslušníků a 40 Filipínců – zatčeni 10. prosince 2024 v sedmipatrové budově Big Leaf v Lagosu, obchodním centru Nigérie.

Některé z $355,000 zabavených prostředků v nigerijském romantickém a kryptoinvestičním podvodu se vrátily kanadské oběti — policie v Torontu

Nigerijský muž, Omonkhoa Precious Afure, který byl údajně za podvodem, byl zatčen pic.twitter.com/BZ7YXfJqlX

— Naija (@Naija_PR) 10. prosince 2024

Uwujaren dále uvedl, že luxusní budova obsahovala call centrum, které primárně cíleno na oběti v Americe a Evropě. Zaměstnanci centra by oslovovali jednotlivce prostřednictvím sociálních médií a zpráv, jako je WhatsApp a Instagram, aby je buď online sváděli, nebo lákali na zdánlivě výhodné investiční příležitosti.

Jakmile byly oběti přitahovány, byly nuceny převádět peníze na podvodné kryptoměnové schémata a další fiktivní projekty.

 

“Nigerijští spolupachatelé byli najati zahraničními vůdci k vyhledávání obětí online prostřednictvím phishingu, přičemž cílem byli převážně Američané, Kanaďané, Mexičané a několik dalších z evropských zemí,” uvedl mluvčí EFCC.

“Nigerijci byli vyškoleni, aby používali falešné profily k oslovování obětí na platformách sociálních médií jako WhatsApp, Instagram a Telegram.”

 

Dodává:

“Jakmile jsou Nigerijci schopni získat důvěru potenciálních obětí, cizinci převezmou skutečný úkol podvádění obětí.”

 

Vyšetřování EFCC odhalilo, že nigerijští spolupachatelé nebyli vybaveni formálními smlouvami ani placeni prostřednictvím firemních účtů; místo toho byly platby prováděny v hotovosti nebo prostřednictvím osobních bankovních účtů.

 

“Tito cizinci využili pověst Nigérie jako centra pro online podvody k zakrytí svých kriminálních operací.”

 

Dále zdůraznil, že zatčení ukázala, že ne všechny podvody pocházející z Nigérie byly prováděny Nigerijci.

Komise spolupracuje s mezinárodními partnery a prozkoumá možné vazby na organizovaný zločin. Během razie agenti zabavili počítače, telefony a vozidla.

V posledních měsících EFCC zesílila vynucování práva proti nelegálním operacím s kryptoměnami v Nigérii.

REGULACE | #Nigérie pokračuje v potlačení nelegálních kryptofirem s nejnovějším ~15,000 odsouzením

Rozhodnutí je nejnovějším projevem pokračujících právních snah EFCC o potlačení nelegálních transakcí USDT na Naira https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv

— BitKE (@BitcoinKE) 19. listopadu 2024

Na začátku tohoto měsíce získala komise příkaz k zmrazení 5 bankovních účtů patřících údajnému podvodníkovi s kryptoměnou, který vybíral peníze od jednotlivců na nákup zařízení na těžbu kryptoměn.

REGULACE | Nigerijský soud zmrazil bankovní účty spojené s ~28 700 podvodem na těžbu kryptoměn

“[Vyšetřování] dosud odhalilo, že podezřelý nevyužil prostředky k zamýšlenému účelu.” – @officialEFCC https://t.co/bhwLJ24Pxn pic.twitter.com/Tm1QBYuYAQ

— BitKE (@BitcoinKE) 3. prosince 2024

 

Sledujte nás na X pro nejnovější příspěvky a aktualizace

Připojte se a interagujte s naší komunitou na Telegramu

___________________________________________

___________________________________________