Podle policie se muž podílel na vytvoření falešné mobilní aplikace, jejíž rozhraní připomínalo platformu pro obchodování s kryptoměnami Tidex. Falešná aplikace slibovala investorům vysoký zisk z investovaných prostředků. Centrum pro boj s online podvody v Bangkoku zjistilo, že oběti, které padly do pasti podvodníků, provedly alespoň 17 finančních převodů na platformu.
Tvůrce platformy vygeneroval několik kryptoměnových adres, kde uchovával nezákonně získané prostředky. Příkaz k zatčení vydal trestní soud v Prachanongu v Bangkoku. Během razie Úřad pro boj s technologickými zločiny (TCSD) zadržel dalších 13 osob ve čtyřech provinciích Thajska – Bangkoku, Chiang Rai, Rayong a Phuket. Mezi zadrženými jsou dva podezřelí tvůrci kryptoschémy: 29letá občanka Číny a 38letý občan Thajska.
Ostatní zadržení jsou podezřelí z konverze kryptoměn na thajské bahty, využívání bankovních účtů k podvodné činnosti a praní peněz prostřednictvím kryptoměn. Policie zabavila u zadržených nemovitosti, automobily a pozemky v celkové hodnotě více než 14 milionů bahtů (více než 410 000 $). Thajská policie trvá na tom, že podezřelí jsou spojeni s dříve zadrženými členy gangu Lock Star, který se zabýval podvody prostřednictvím call center.
Dříve thajské úřady pohrozily stíháním za reklamu kryptoměn, která může uvést potenciální klienty v omyl. V červnu Ministerstvo financí Thajska odebralo licenci místní kryptoburze Zipmex z obav o její finanční nestabilitu.
