Jiu Ge vám nyní podrobně vysvětlí rizika velkých výběrů v kryptoměnovém světě a jak se vyhnout riziku zmrazení bankou! (Velmi komplexní + užitečné)
Ať už jste nováček v kryptoměnovém světě nebo veteran, všichni mají mnoho otázek ohledně výběru hotovosti. Nováčci se bojí nevybrat hotovost, veteráni se bojí setkat se se špinavými penězi.
Nováčci, kteří provádějí pouze malé transakce, se nemusí bát. Koneckonců, domácí OTC trh je peer-to-peer (C2C) obchodování, kde chce někdo koupit a někdo prodat, takže vždy existuje způsob C2C obchodování. V současnosti jsou trhy C2C na Binance a OKX stabilní, najděte obchodníky s vysokou reputací, neuchopte se malých zisků, a můžete se cítit bezpečně.
Nyní se zaměřím na problém, který starší lidé v kryptoměnovém světě mají, a to je obavy z toho, že jejich výběrová karta může být zmrazena, tedy obavy z přijímání špinavých peněz.
Následující text je dlouhý, ale je to samé užitečné informace, konkrétní příklady si můžete konzultovat se mnou pro řešení.
Obsah
1 Co jsou špinavé peníze
2 Charakteristiky špinavých peněz
3 Jak reagovat na problém špinavých peněz při výběru hotovosti
4 Jak postupovat při zmrazení karty
5 Pokročilé myšlení
6 Shrnutí:
Co jsou špinavé peníze
Pokud je cena nákupu na c2c trhu nižší než cena prodeje.
Teoreticky můžete koupit 1000 USDT za cenu 6.34 a poté prodat 1000 USDT za cenu 6.38, čistý zisk je 0.04*1000=40 dolarů=280 renminbi. Můžete neustále arbitrage.
Ale trh není hloupý, rozdíl v ziscích už byl vyrovnán.
Tento důvod vzniká, když obchodník, který prodává USDT za fiat měnu (tj. za cenu 6.38), má špinavé peníze, takže je ochoten koupit USDT za cenu vyšší než tržní cena, aby se zbavil svých špinavých peněz, a vy se tak stáváte pomocníkem v praní špinavých peněz.
Před rokem 2018 byl c2c trh ještě relativně normální. Poté se různé podvody a špinavé peníze snažily projít c2c trhem kryptoměn. Úřady, které vyšetřují špinavé peníze, se nyní na tuto oblast zaměřují přísně, a pokud narazí na karty, kterými procházejí špinavé peníze, všechny budou zmrazeny, aby se podpořilo vyšetřování.
Charakteristiky špinavých peněz
Velmi podobné infekční nemoci. Vysoká nakažlivost a je latentní, na první pohled to není vidět. To přináší dva charakteristické rysy:
1, Jakmile tato karta obdrží špinavé peníze, bude infikována a může být zmrazena. Tato karta, pokud ji převedete na jakoukoli jinou kartu, infikuje nové karty.
2, Před zmrazením nevíte, která karta nebo peníze jsou problémové, až po zmrazení to zjistíte, takže je to trochu obtížné se bránit.
Jak reagovat na problém špinavých peněz při výběru hotovosti
1, Při výběru peněz hledejte obchodníky s vysokým objemem, dlouhou dobou registrace a normálními cenami (cena prodeje nižší než tržní cena nákupu), nebuďte lakomí:
Obecně platí, že obchodní objem nad 2000 transakcí, registrace delší než jeden rok, a cena nižší než cena nákupu. A pokud je objem malý, registrace kratší než jeden měsíc, ceny na prvních místech většinou mají problém.
2, Používejte nepoužívanou prázdnou kartu k přijímání peněz, nezapomeňte, že částka na jedné kartě by neměla být příliš vysoká, každá karta by měla být co nejvíce omezena na obchodování s jedním obchodníkem, a převádějte až po 1-3 měsících, kdy není zmrazená. Protože nevíme, který obchodník má problém, je to čistě otázka pravděpodobnosti, takže musíme snížit ztrátu v případě zmrazení. Používáním této izolační metody i v případě zmrazení jedné karty to nebude velký problém, počkáme, až se to vyřeší.
Jak postupovat při zmrazení karty
Pokročilé myšlení
1, Pokud máte hodně peněz a potřebujete dolary, můžete si otevřít účet na burze Kraken, vybrat USDT a převést je na USD, poté je vybrat na svou dolarovou kartu.
2, Někteří lidé po obdržení peněz okamžitě splácejí kreditní karty/úvěry, nebo investují do financí, nebo vstupují na akciový trh, to je také možné, takoví lidé obvykle mají nižší pravděpodobnost zmrazení.
3, Použijte raději debetní kartu. Alipay a WeChat nemohou snížit pravděpodobnost zmrazení.
Shrnutí:
Pokud se operace provede správně a nebudete lakomí, pravděpodobnost setkání se špinavými penězi se výrazně sníží.
Hlavní bod: Býk stále běží! Býk stále běží!! Býk stále běží!!!
Sezóna altcoinů se blíží, Jiu Ge vybral několik kryptoměn s potenciálem 100x pro své věrné fanoušky, prosím, pokračujte ve sledování a následujte kroky Jiu Ge, abyste chytli další příležitosti k zisku! Naskočte na vůz starého Jiu! Pokračujte v zisku!! Připojte se dolů 888!!!
Sledujte: x pepe $PNUT $DOGE $XRP
