#BTC重返10万 $BTC $SOL $XRP Jste někdy snili o tom, že se v světě obchodování s kryptoměnami stanete za jednu noc bohatými? Hej, opravdu se to někomu podařilo, najednou vydělal 10 milionů! Není to číslo, které by vás nenechalo chladnými? Ale když se s radostí rozhodne převést tyto virtuální USDT na skutečné renminbi, zjistí, že tato na první pohled jednoduchá cesta k výměně je ve skutečnosti plná nástrah.

Začal se shánět po U obchodnících, kteří mu mohou pomoci s výměnou, a po pečlivém výběru našel jednoho na pohled spolehlivého člověka. Obchodní pravidla zněla docela bezpečně: uložit USDT na burzu jako záruku, počkat, až U obchodník převede peníze na jeho účet, a po potvrzení burza uvolní mince U obchodníkovi. Ale víte co? V tom je skrytý smrtelný problém – vůbec nemáte možnost zjistit, jestli jsou peníze, které U obchodník poskytuje, „čisté“ či nikoli.

Možná si někdo řekne, že se podívá na počet dnů, kdy byly peníze v depozitu, nebo nechá U obchodníka slíbit, že v případě problémů vrátí peníze, a že když najde starého a osvědčeného obchodníka, měl by být klidnější? Chyba! Velká chyba! Zadržení karty je jako skrytá časovaná bomba, která kdykoli může vybuchnout. Protože vůbec nevíte, odkud peníze U obchodníka pocházejí, a i když je nyní všechno v pořádku, za několik měsíců se může stát, že kvůli nějakým neznámým penězům z minulosti budou peníze policí zmrazeny. A navíc, bankovní karty těchto U obchodníků byly kvůli častému vkladu a výběru již dávno pod kontrolou bankovních systémů pro řízení rizik. Jakmile s nimi provedete nějakou transakci, vaše karta může mít také problémy.

Domácí bankovní karty také nejsou tak snadné, pokud se peníze najednou začnou pohybovat neobvykle rychle, v rozporu s předchozími obchodními zvyky, nebo pokud peníze okamžitě přejdou pryč bez jakéhokoli času na uchování, systém rizik banky okamžitě zpozorní a bez varování vaši kartu zmrazí.

Jaký je za tím vším důvod? Vlastně je to dnešní všemocná velká data. Ti, kteří se účastní online hazardních her, často využívají USDT k rychlému převodu peněz a na burze často obchodují s kryptoměnami, což vytváří komplikované vazby mezi jejich bankovními kartami a kartami na černých listech pro podvody, které jsou přesně zachyceny velkými daty. A většina bankovních karet obchodníků s kryptoměnami je sama o sobě vysoce riziková, jakmile s nimi máte příliš mnoho kontaktů, vaše bankovní karta bude také bez milosti označena jako „podvodná“.