Skupina ruských akademiků z Moskevské technické univerzity komunikací a informatiky (MTUCI) oznámila průlom v boji proti zločinu poháněnému kryptoměnami. Akademici tvrdí, že jejich řešení je snadno použitelné a pomůže policii v boji proti zločinům spojeným s Bitcoinem a ETH.
Podle zprávy populárního místního média Naked Science bude navrhované řešení použito k vizualizaci blockchainových sítí za účelem hledání důkazů o trestné činnosti. Vědci věří, že jejich jedinečný přístup k analýze dat o transakcích v blockchainech umožní úřadům analyzovat tok peněz a identifikovat vazby mezi uživateli a rysy datové struktury.
Vizualizace blockchainu pomůže policii lépe pochopit kryptoměny
Zpráva o vývoji je obsažena v akademické práci prezentované vedoucí týmu Annou Vanyushinou, která uvedla, že jejich řešení proti zločinu poháněnému kryptoměnami zahrnuje snadno použitelné nástroje, které mohou pomoci vyšetřovatelům vizualizovat sítě Bitcoin blockchainu. Dále uvedli, že to policii poskytne výhodu v oblasti zkoumání zločinů tím, že umožní sofistikovanou analýzu transakcí. Podle vedoucího týmu Vanyushiny budou vyšetřovatelé schopni identifikovat „vztahy mezi účastníky sítě a analyzovat toky peněz […] vytvářet grafy […] vizuálně ukazovat, jak jsou aktiva převáděna mezi adresami.“
Ruskí vědci uvedli ve své zprávě, že otestovali svůj nástroj na boj proti zločinu poháněnému kryptoměnami pomocí dat z blockchainů Bitcoin a Ethereum a zjistili, že algoritmy, které zajistili, „mohou být přizpůsobeny různým formám analýzy dat blockchainu […] použity k vývoji nástrojů pro boj s trestnou činností“ v oblasti digitálních aktiv. Řešení je zaměřeno na umožnění policii a prokurátorům lépe chápat data blockchainu, aby mohli lépe bojovat proti zločinu.
Zločin poháněný kryptoměnami se v průběhu času vyvíjel
Od vzniku Bitcoinu v roce 2009 se zločin poháněný kryptoměnami stal stále populárnějším, protože jednotlivci a organizované skupiny využívají vlastnosti blockchainu, jako je soukromí a anonymita, k provádění svých nelegálních aktivit. Takové skupiny obvykle zneužívají decentralizovanou povahu kryptoměn a pseudonymitu k usnadnění praní špinavých peněz a dalších zločinů souvisejících s korupcí. \
Aby se vyhnuli odhalení, zločinci by raději používali digitální aktiva namísto tradičních bankovních systémů, které zanechávají jejich stopy při převodu velkých částek nelegálních peněz. To proto, že věří, že kryptoměna nese nižší riziko odhalení běžnými finančními institucemi nebo orgány činnými v trestním řízení, které mohou sledovat zaznamenané zprávy o transakcích.
Podle zprávy Chainalysis z listopadu 2024 se zločin poháněný kryptoměnami vyvinul od hackerů, kteří jednoduše kradli miliony dolarů v prostředcích z kryptoměnových burz, a rozšířil se do několika dalších oblastí. Bylo mnoho případů ransomwaru, kde zločinci používají kryptoměny k obcházení tradičního bankovnictví na další zločiny, jako je obchodování s drogami a praní špinavých peněz. Zatímco většina vládních institucí mylně věřila, že zločin poháněný kryptoměnami se týká pouze kybernetické kriminality, nové důkazy ukazují, že jeho použití se rozšířilo také na násilnou kriminalitu a syndikáty obchodování s lidmi. Bohužel mnoho orgánů činných v trestním řízení postrádá nástroje, jako je nový ruský nástroj, který umožňuje vizualizaci blockchainu.
Orgány činné v trestním řízení musí pokročit ve svých systémech
Pokud ruský nástroj pro vizualizaci blockchainových sítí uspěje, jak je navrženo, mohl by hrát významnou roli při zmírnění rizik spojených s používáním Bitcoin a dalších kryptoměn zločineckými gangy. Kromě toho budou akademici muset vypracovat vzorec pro integraci příslušných akcí, které zahrnují implementaci regulačních a legislativních rámců, které by mohly být použity k poskytnutí policii a regulačním institucím schopnosti rozložit zločinecké sítě.
Jak se zločinci posouvají k používání komunikace poháněné AI a šifrovanými nástroji a inovativními nástroji k rozvoji své zločinné činnosti založené na kryptoměnách, musí se orgány činné v trestním řízení změnit v taktice a používat pokročilejší nástroje, aby zůstaly před zločinci. Pokročilé technologie, jako je nově oznámený nástroj pro vizualizaci blockchainu od Rusů, by výrazně zlepšily schopnost policie pomáhat stále rostoucímu publiku obětí a zvýšily jejich úspěšnost.
Závěr
Mezinárodní orgány činné v trestním řízení mají roli v zmírnění nebezpečí zločinu poháněného kryptoměnami. To může zahrnovat koordinaci s akademiky při vývoji a implementaci nových metod boje proti zločinu, jakož i vytváření sítí, které usnadní sdílení zkušeností a podporu platforem, které jim mohou pomoci. Jak globální přijetí kryptoměn postupuje, úřady budou čelit novým výzvám v boji proti zločinům poháněným kryptoměnami a pouze čas ukáže, zda nový nástroj ruských vědců pomůže čelit rostoucímu rozsahu zločinů kolem kryptoměn.
