Pět osob zapojených do Ponziho schématu IcomTech bylo nařízeno zaplatit pokuty ve výši 5 milionů dolarů a byly zakázány na trzích regulovaných CFTC.
IcomTech zneužil 8,4 milionu dolarů poté, co slíbil 100% návratnost, protože vůdci byli odsouzeni až na 10 let vězení.
Luxusní akce a falešné krypto sliby podvedly 190 obětí.
Kalifornský soud nařídil pěti jednotlivcům zaplatit více než 5 milionů dolarů v pokutách za jejich účast na Ponziho schématu IcomTech. Obžalovanými jsou David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend a Marco A. Ruiz Ochoa. Komise pro obchodování s futures na komodity (CFTC) oznámila rozsudek 11. prosince.
https://twitter.com/duckunfiltered/status/1867049250875408458
Rozhodnutí o defaultu, vydané 21. října, následovalo po žalobě CFTC podané 24. května 2023. Obžalovaní byli shledáni odpovědnými za porušení zákona o komoditní výměně a předpisů CFTC. Ochoa obdržel souhlasný příkaz, zatímco ostatní čelili rozhodnutím o defaultu.
Podvodné aktivity a neoprávněné přivlastnění
Skupina podvodně vyžádala více než 1 milion dolarů od 190 obětí v USA a dalších zemích. Zejména falešně tvrdili, že investují prostředky do Bitcoinu a těžby kryptoměn prostřednictvím falešné obchodní platformy.
Místo toho obviněný neoprávněně přivlastnil přibližně 8,4 milionu dolarů k prosinci 2022. Tyto prostředky byly použity pro osobní prospěch, což obětem zanechalo značné ztráty.
Pokuty a omezení
Soud nařídil každému obžalovanému zaplatit civilní peněžní pokutu ve výši 1 milion dolarů. Dále musí společně zaplatit přibližně 1 milion dolarů jako náhradu škody obětem. Pokuty a náhrady celkem přesahují 5 milionů dolarů.
Kromě toho soud trvale zakázal všem pěti jednotlivcům registrovat se u CFTC nebo obchodovat na trzích regulovaných CFTC.
Odsouzení a tresty odnětí svobody
David Carmona, zakladatel IcomTech, byl odsouzen na 10 let vězení za spiknutí k spáchání podvodu s dráty. Kromě toho Gustavo Rodriguez, další klíčová postava v plánu, dostal osmi-letý trest.
David Brend byl odsouzen na 10 let 2. prosince. Musí také zaplatit 40 000 dolarů v propadnutí a odevzdat se vězeňským úřadům do 16. prosince. Marco Ochoa byl letos dříve odsouzen na pět let.
Operace Ponziho schématu
IcomTech fungoval mezi polovinou roku 2018 a koncem roku 2019. Schéma slibovalo 100% návratnost investic každých šest týdnů. Kromě toho organizátoři pořádali luxusní akce, aby přilákali oběti, přijížděli v drahých autech a předváděli bohatství.
Americký prokurátor Damian Williams zdůraznil tvrdé tresty jako odstrašující prostředek proti podvodům s kryptoměnami. Zdůraznil roli Brenda a Rodrigueze při podvádění obětí o miliony.
Článek Soud v Kalifornii nařídil pokutu 5 milionů dolarů v případu Ponziho schématu IcomTech se poprvé objevil na Crypto News Land.