Cena zlata letos vzrostla o třicet procent a zlato jakožto bezpečný přístav je obzvlášť atraktivní investicí. Data Světové rady pro zlato ukazují, že v Číně, největší zlaté spotřebitelské zemi na světě, dosáhla poptávka po zlatých cihlách a mincích v první polovině letošního roku nejvyšší úrovně za posledních deset let. Avšak obtížnost sledování zlata, jeho snadná přenosnost a vysoká likvidita také činí zlato nástrojem pro podvody a praní špinavých peněz v Číně.

Zlato se stává nástrojem pro praní špinavých peněz a podvody.

Podle zprávy agentury Bloomberg obchody se šperky po celé Číně dostávají tajemné a neobvykle velké objednávky na zlaté cihly, přičemž tito zákazníci žádají o zaslání zlata na vzdálené adresy v zemi.

Jedna internetová podvodnice přesvědčila ženu z Hangzhou, aby koupila zlatou cihlu v hodnotě 19 milionů jüanů (přibližně 2,6 milionu dolarů) jako součást investičního plánu. Od té doby už nikdy neviděla zlatou cihlu, své peníze ani svou údajnou lásku.

V provincii Shaanxi byla další žena podvedena internetovým účtem, který se vydával za příbuzného, a přišla o 38 000 jüanů. Pět minut po převodu peněz skupina na praní špinavých peněz za ně koupila zlato.

Tyto podvody jsou jedním z hlavních zaměření čínské policie a bezpečnostních složek v tomto roce, které neustále vydávají oznámení, aby varovaly veřejnost před tím, jak podvodníci využívají zlato k převodu majetku a praní špinavých peněz.

Tyto pečlivě navržené plány také zahrnují najímání osob jako kurýrů, kteří pomáhají vyzvedávat zlato z obchodů nebo domovů obětí podvodů. Tito lidé dostávají malé provize, ale pomáhají skrýt identitu podvodníků. Policie varuje, že kurýři se mohou stát spolupachatelé praní špinavých peněz.

Hospodářský útlum a nedostatek finančního povědomí jsou důvody pro zvýšení podvodů.

Vzhledem k hospodářskému útlumu a nedostatku pracovních a investičních příležitostí v Číně lidé hledají další způsoby, jak vydělat peníze. Pro podvodníky je zlato atraktivní, protože je obtížné ho sledovat a poskytuje jednoduchý způsob praní špinavých peněz.

Profesor kriminologie na Cardiff University Michael Levi uvedl: „Pandemie a hospodářská recese zvyšují podvody, protože lidé se stávají zoufalejšími a snáze podlehnou pokušení. Čínský trh s nemovitostmi zhoršil zoufalství lidí, protože vidí, jak jejich peníze a sny mizí.“

Dalším důvodem zvýšení podvodů je obava z promeškání příležitosti a nedostatek finančního povědomí. Lidé považují investice za jediný způsob, jak zbohatnout, což je činí snadno ovlivnitelnými příběhy podvodníků.

Podle zprávy Čínské lidové banky se počet lidí odsouzených za praní špinavých peněz v Číně zvýšil z 13 900 v roce 2019 na přibližně 69 200 v roce 2022, což představuje pětinásobný nárůst.

Čínský trestní obhájce Fu Chengchen, který se specializuje na praní špinavých peněz, uvedl, že v posledních dvou letech vzrostl počet dotazů od jednotlivců obviněných z praní špinavých peněz pětkrát.

Zlato má vysokou hodnotu, je snadno přenosné a likvidní, a když je ekonomika nestabilní, investoři a zločinci často převádějí své prostředky do stabilnějších uložených hodnot, což zvyšuje riziko praní špinavých peněz.

Tento článek o neustálém vzrůstu ceny zlata a zlatých cihlech jako nástroji pro podvody a praní špinavých peněz v Číně se poprvé objevil na Chain News ABMedia.