Komise pro obchodování s komoditními futures podala civilní vymáhací akci proti pastorovi ze státu Washington Francieru Obando Pinillovi za údajné provozování podvodného schématu vícestupňového marketingu zahrnujícího digitální aktiva.
Schéma, provozované prostřednictvím entit pod názvem ‘Solanofi’, cílilo na více než 1 500 jednotlivců, převážně na španělsky mluvící členy pastorovy církve v Pasco, Washington.
Odhadovaná hodnota schématu byla 5,9 milionu dolarů, přičemž se uvádí, že slibovalo zákazníkům zaručené zisky až 34,9% měsíčně tím, že tvrdilo, že provozuje platformu pro obchodování s kryptoměnami bez rizika s pákovým ziskem.
Podle CFTC však žádná taková platforma neexistovala, žádné obchodování se nekonalo a všechny prostředky zákazníků byly neoprávněně použity.
Mohlo by vás také zajímat: Expert na kryptoměny varuje před momentem Bitcoinu, říká, že býčí trend závisí na …
Pinillovy kryptoměnové hříchy
Pinillo využil svou roli důvěryhodného pastora k získání důvěry svých obětí, z nichž mnozí měli omezené porozumění kryptoměnám nebo obchodování. Představoval se jako generální ředitel entit Solanofi a ujistil zákazníky, že automatizovaný systém platformy může generovat mimořádné výnosy prostřednictvím obchodování s kryptoměnami.
Aby udržel fasádu, poskytoval Pinillo zákazníkům falešné online výpisy účtů a nabízel 15% provize za doporučení, aby povzbudil ostatní k účasti na schématu. Tyto akce efektivně vytvořily strukturu podobnou Ponziho schématu, používající prostředky od nových investorů k vyplácení fiktivních zisků starším účastníkům.
Stížnost CFTC proti Pinillovi tvrdí, že ve svých nabídkách opomněl zahrnout, že neexistovala skutečná obchodní platforma, falšoval výpisy účtů a neoprávněně použil prostředky zákazníků.
Platby označené jako zisky byly ve skutečnosti z neoprávněně získaných aktiv. CFTC požaduje náhradu škody pro podvedené zákazníky, vrácení prostředků, civilní sankce a trvalý zákaz obchodování pro Pinilla.
Mohlo by vás také zajímat: Coinbase zařadí meme coin PNUT