Není opatrné vybírat? Zmrazení karty je jen malý problém, nejhorší je „balíček na 37 dní“!
Býčí trh přichází, majetek roste, mnoho přátel začíná vybírat peníze na zlepšení života. Ale neopatrné úkony mohou mít vážné následky, účet může být zmrazen nebo dokonce budete „pozváni na čaj“. Nejvážnější situací může být trest „balíčku na 37 dní“!
Na následující body je třeba dávat pozor:
1. Zmrazení už není rozhodnuto bankou: V rámci „akce na přerušení karet“ se zmrazení účtu už nerozhoduje pouze bankou nebo platební platformou. Jakmile dojde k podezření na nelegální tok peněz, příslušné orgány mohou účet přímo zmrazit, a to bez předchozího upozornění.
2. Po zmrazení zastavení plateb na 72 hodin: Po zmrazení účtu obvykle dojde k „zastavení plateb“, v rámci 72 hodin může dojít k automatickému odzmrazení. Pokud se však jedná o soudní zmrazení, doba se může prodloužit, dokonce až do ukončení vyšetřování případu.
3. Soudní zmrazení, může čelit vyšetřování: Pokud je zmrazení delší než 72 hodin, účet může být soudně zmrazen, příslušné orgány prozkoumají tok peněz. Pokud jsou peníze podezřelé z nelegální činnosti, doba odzmrazení není jistá.
4. Aktivně spolupracovat na vyšetřování: Když se setkáte se zmrazením účtu, nezapomeňte spolupracovat na vyšetřování, uchovejte si záznamy o transakcích a toku peněz, abyste prokázali jasný původ peněz.
5. Alipay a WeChat mohou být také zmrazeny: Nejen bankovní karty, ale i Alipay a WeChat mohou být zmrazeny z důvodu rizika řízení, zejména pokud jsou peníze spojeny s nelegálními transakcemi.
6. Opatrnost při výběru: Regulace virtuálních měn se stává stále přísnější, zejména při velkých transakcích, je třeba provést důkladnou kontrolu rizik, vyhnout se nejasnému původu peněz a vyhnout se zapojení do nelegálních transakcí.
7. Různé názory místní policie na virtuální měny: Místní policie má různé názory na virtuální měny, což může vést k přísnějšímu přezkumu, dokonce i k domácím vyšetřováním. Pokud se s tímto setkáte, zůstaňte klidní a spolupracujte, najměte si odborného právníka.
8. Akce na přerušení karet trvá dlouhodobě: „Akce na přerušení karet“ nemá stanovený konec, regulace bude pokračovat. I když dlouho nepoužíváte bankovní kartu, stále můžete čelit zmrazení.
9. Certifikace KYC na platformě je zásadní: Vyberte si renomovanou obchodní platformu, zajistěte přísnou certifikaci KYC, abyste snížili riziko zmrazení účtu.
10. Buďte opatrní na nelegální obchodování s penězi: Virtuální měny mohou být převedeny prostřednictvím nelegálních kanálů, ujistěte se, že původ peněz je jasný, neprovádějte transakce mimo platformu, abyste se vyhnuli zapojení do praní peněz a dalších nelegálních aktivit.