Mnoho lidí je zmatených, podle jakých standardů centrum proti podvodům kontroluje účty s rizikem podvodu?
Nejdříve je třeba pochopit, že jakmile se spustí kontrola proti podvodům, účet řídí policejní oddělení. V tuto chvíli banka opravdu nemá příliš "prostor pro akci", i když se budete snažit přesvědčit banku, stejně vám účet neuvolní, zrušení účtu je naprosto nemožné. Někdo říká, že si má najít přítele, aby účet zrušil soukromě, buďte realisté, to znamená, že by přítel riskoval svou práci, kdo by to udělal tak snadno? Opravdu, pokud by se něco stalo, víme, jaká je pravděpodobnost.
Chcete-li to vyřešit správně, musíte se poctivě držet procesu kontroly účtů s rizikem podvodu u centra proti podvodům. Ať už vám banka pomůže předložit dokumenty, nebo se obrátíte přímo na centrum proti podvodům, proces má drobné rozdíly, ale klíčové kontrolní body a konečný výsledek jsou stejné, není nutné se hádat o rozdílech.
Účty s rizikem, na které si dává pozor centrum proti podvodům, mají obvykle dva běžné důvody. Prvním je „ocas“, který zůstal po předchozím zmrazení účtu souvisejícím s případem, a to je risk, který nemusíme dále rozebírat; druhým je častý obchod s neznámými a podezřelými osobami, což vede k riziku podvodu. Je to jako s wd, pokud váš účet neustále obchoduje s podezřelými účty na praní špinavých peněz, je normální, že se na vás podezřívavě dívají, aniž byste museli podrobně zkoumat každou transakci.
Pokud jasně a pravdivě vysvětlíte situaci, prokážete, že se nepodílíte na praní špinavých peněz, nepůjčujete nebo nepomáháte lidem vybrat hotovost, oddělení proti podvodům obvykle nebude mít problémy.
Pokud jde o to, zda účet může projít kontrolou, klíčové jsou detaily transakcí. Jak vážné bylo zapojení v minulosti, pokud jste pronajímali nebo prodávali bankovní karty, a přesto se odvážíte žádat o uvolnění kontroly, to je přece absurdní! Pokud je účet stále zmrazen, a přesto žádáte o uvolnění, to je také zbytečná práce.
Objem transakcí je také klíčový, pokud je objem absurdní a nemáte legální vysvětlení nebo související důkazy, kdo vám může věřit? Tyto konkrétní faktory nelze po incidentu změnit, nemyslete si, že v době kontroly vymyslíte nějaké výmluvy, které vám pomohou projít, a změníte neřešitelný účet na řešitelný, to je iluze.
Když to přijde na kontrolu, říct pravdu je správná cesta. Pokud nejsou obchodní transakce příliš špatné, můžete být klidní, pravděpodobně vám uvolní kontrolu; pokud je však objem transakcí šokující a záznamy o případech chaotické, radím vám, abyste to ani nezkoušeli, přemýšlejte o něčem jiném.
To, co říkáme, je shrnutí z mnoha případů, mluvíme k věci, pokud si myslíte, že to není důvěryhodné, prostě na to zapomeňte, udělejte si, co chcete.
Jsem Audi kluk, pokud se mě chcete na něco zeptat, neváhejte, můžete se na mě obrátit i ohledně výběru peněz, po kontrole bankou, úhrada se uvolní, v rámci země nejbezpečnější peníze.
$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡