Pachatel odsouzen na tři roky za praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměny

Richard Charles Appelbaum III, obyvatel Maryland Heights, byl odsouzen na tři roky vězení za svou roli v praní milionů dolarů prostřednictvím kryptoměny. Soud mu také nařídil vrátit 2,3 milionu dolarů jako náhradu škody.

Účast na podvodných schématech BEC a romantických podvodech

Appelbaum, 40, spolupracoval s ostatními, aby převedl výnosy z podvodných schémat Business Email Compromise (BEC) a "romantických podvodů" do kryptoměny pomocí platformy Coins2trade. Byl najat jedincem označovaným jako "E.S.," zřejmě významnou postavou v oblasti kryptoměn. Pod vedením "E.S." se Appelbaum naučil, jak vytvářet podvodné obchodní a osobní účty, aby zakryl vazby na transakce kryptoměn.

Více než 36 obětí a miliony vyprané

Podvodné aktivity měly dopad na více než 36 obětí, přičemž Appelbaum vypral 3,5 milionu dolarů. Převáděl prostředky mezi několika účty, aby skryl jejich původ.

FBI odhalila podvodné transakce v hodnotě 8,3 milionu dolarů

FBI vedla komplexní vyšetřování, které odhalilo 34 převodů peněz v celkové výši 8,3 milionu dolarů. Tyto transakce byly přímo spojeny s podvodnými schématy, která Appelbaum pomáhal skrývat.

#cryptofraud , #cybercrime , #CryptoNewss , #cybersecurity , #moneylaundering

Buďte o krok napřed – sledujte náš profil a zůstaňte informováni o všem důležitém ve světě kryptoměn!

Upozornění:

,,Informace a názory uvedené v tomto článku jsou určeny pouze pro vzdělávací účely a neměly by být chápány jako investiční rada v žádné situaci. Obsah těchto stránek by neměl být považován za finanční, investiční nebo jinou formu poradenství. Upozorňujeme, že investování do kryptoměn může být rizikové a může vést k finančním ztrátám.