Operace vedená Velkou Británií odhalila mnohamiliardový schéma praní špinavých peněz prováděné v Londýně, Moskvě a Dubaji, které umožnilo ruským špionům a evropským obchodníkům s drogami vyhnout se sankcím pomocí kryptoměn.

Národní agentura pro boj s kriminalitou Velké Británie uvedla ve středu, že její vyšetřování "Operace Destabilizace" se zaměřuje na dvě společnosti - Smart a TGR, které fungovaly jako finanční centrum pro bohaté světové zločince a byly pod sankcemi, spoléhající se na kryptoměny mimo bankovní systém.

V NCA uvedli, že síť byla využívána zákazníky, včetně kartelu Kinahan, irských obchodníků s kokainem, kteří byli spojeni s mnoha objednanými vraždami, a také financováním skupin zapojených do vyděračských programů a "ruských špionážních operací" od konce roku 2022 do léta 2023.

Nelegální síť, která působí ve více než 30 zemích, ilustruje rostoucí interakci mezi nepřátelskými státy a organizovaným zločinem, protože ekonomické sankce donutily takové země jako Rusko hledat nové způsoby, jak fungovat na Západě. Tento případ také ukazuje na rostoucí využívání kryptoměn těmi, kteří jsou odříznuti od globální bankovní soustavy.

Rob Jones, generální ředitel operací NCA, uvedl, že vyšetřování "je nejvýznamnější operací proti praní špinavých peněz", kterou NCA kdy provedla.

"Je to cílené... samoobslužné praní, které spojuje pouliční hotovost a kryptoměnu," řekl. To "odvádí vás od McMafie až k Narcos, až po Le Carré, kde je špionáž, kde je transnacionální organizovaný zločin, jsou elitní rusky mluvící praní peněz a kyberzločinci."

Síť používala kurýry k sběru hotovosti od zločinců v jedné zemi, například ve Velké Británii, výměnou za kryptoměnu, přičemž Tether byl nejpreferovanější. Poté byla hotovost praná přes společnosti a jejich ekvivalentní hodnota byla k dispozici v jiných zemích. Během čtyř měsíců síť shromáždila hotovost na 55 různých místech v Anglii, Skotsku, Walesu a na Normanských ostrovech, používalo ji minimálně 22 údajných zločineckých skupin. Podle britských orgánů činných v trestním řízení tuto schéma včetně použila kremelská mediální skupina RT, která je pod britskými sankcemi, aby financovala činnost "rusky mluvící mediální organizace" ve Velké Británii.

Tento oboustranný vzájemně výhodný obchod znamenal, že bohatí autority z oblasti kokainu současně pomáhali ruským kyberzločincům a elitám prát ukradené kryptoměny a získávat přístup k hotovosti, přičemž se vyhýbali západním sankcím.

V NCA uvedli, že majitelka Smart Ekaterina Ždanova spolupracovala s TGR na převodu více než 2 milionů liber pro ruského klienta, což jim pomohlo obejít kontroly při nákupu britské nemovitosti. © NCA

V rámci operace "Destabilizace" NCA konfiskovala 20 milionů liber v hotovosti a kryptoměnách. © NCA

Podle zástupců NCA Tether nahradil bitcoin a stal se "kryptoměnou dne", protože jeho vazba na americký dolar pomáhá zločincům zajistit uchování hodnoty peněz.

Brokerská firma Cantor Fitzgerald z Wall Street zakoupila 5% podíl na Tetheru. Howard Lutnick, majitel controllingového podílu ve společnosti Cantor a dlouholetý generální ředitel, se stal prominentním propagátorem stablecoinu, který se stal významným klientem jeho firmy. Lutnick, který je spolupředsedou přechodného týmu Donalda Trumpa, byl minulý měsíc nominován zvoleným prezidentem USA na post šéfa ministerstva obchodu.

Pod sankcemi Velké Británie se ruská státní mediální skupina RT také využívala síť Smart k tajným převodům peněz na podporu "činnosti rusky mluvící mediální organizace ve Velké Británii", uvádí NCA. Další části rusky mluvící sítě interagovaly s kryptoburzou, kterou Rusko používalo k nákupu západních technologií pro invazi Moskvy na Ukrajinu.

Podle zástupců NCA se ročně ve Velké Británii nebo přes její území vypráví více než 100 miliard liber, z nichž až 5 miliard liber se uskutečňuje pomocí kryptoměn. Využití kryptoměn pro praní špinavých peněz se v posledních letech výrazně zvýšilo, což bylo podpořeno pandemií Covid-19, kdy cestovní omezení ztěžovala pohyb hotovosti.

TGR, která má kancelář poblíž londýnského Oxford Circus a také v Dubaji, spolupracovala se Smart na získávání velkých částek hotovosti jménem její majitelky Ekateriny Ždanové.

Ždanova, 38letá obyvatelka Moskvy, zdobila obálky obchodních časopisů v Rusku a byla obviněna Ministerstvem financí USA z převodu více než 100 milionů dolarů do Spojených arabských emirátů jménem nejmenovaného oligarchy, který byl pod sankcemi. Ždanova byla zařazena na sankční seznam USA minulý rok a momentálně je ve vazbě ve Francii.

NCA uvedla další případ, kdy Smart a Ždanova spolupracovali s TGR, aby převedli více než 2 miliony liber pro ruského klienta, čímž jim pomohli obejít kontroly "znát svého zákazníka" při nákupu britské nemovitosti.

Během pouhých čtyř měsíců síť provedla sběr hotovosti na 55 různých místech v Anglii, Skotsku, Walesu a Normanských ostrovech. Síť používalo minimálně 22 údajných zločineckých skupin.

V rámci vyšetřování NCA zatkla 84 osob, z nichž mnohé jsou ve vězení, a konfiskovala 20 milionů liber v hotovosti a kryptoměnách. Pět osob spojených se sítí a několik společností bylo podrobeno ekonomickým sankcím Ministerstva financí USA. Operace se také zúčastnily FBI a DEA, stejně jako francouzská a irská policie.

Wally Adeyemo, náměstek ministra financí USA, dříve v tomto roce uvedl, že "teroristické skupiny a další zlovolné subjekty" "využívají kryptoměny, aby se pokusily obejít naše sankce". V říjnu generální ředitel MI5 Ken McCallum uvedl, že Rusko a Írán "široce využívají zločince jako zprostředkovatele - od mezinárodních obchodníků s drogami po zločince nízké úrovně" k provádění diverzí, špionáže a vražd ve Velké Británii.

George Rossi a Elena Chirkynian © NCA

Podle NCA TGR vedou George Rossi, jeho zástupkyně Elena Chirkynian a Andrey Braden. Všichni tři vedoucí TGR byli ve středu zařazeni na sankční seznam Ministerstva financí USA.

"Přes TGR Group se ruská elita snažila využít digitální aktiva - konkrétně stablecoiny kryté americkým dolarem - aby se vyhnula sankcím USA a mezinárodním sankcím, čímž se ještě více obohacovala sama a Kreml," řekl Bradley T. Smith, úřadující zástupce ministra USA pro terorismus a finanční inteligenci.

V NCA uvedli, že adresy kryptopeněženek Smart a TGR jsou pravidelně vystaveny vlivu Garantex, kryptoměnové burzy, která byla v roce 2022 pod sankcemi Velké Británie a USA, která byla spojena "s platbami společnostem za komponenty zbraní, které byly použity Ruskem během invaze na Ukrajinu".