Čína, provincie Gansu, "U obchod" byl odsouzen za pomoc při nelegálním obchodování s USDT a byl mu zabavený nelegální zisk!
Podle oficiálního účtu středního lidového soudu v Jinchang, nedávno byl čínským soudem v Yongchang v provincii Gansu vynesen rozsudek ve dvou případech souvisejících s podvody, kdy bylo deseti obžalovaným uloženo trest odnětí svobody na dobu od deseti měsíců do jednoho roku za pomoc při činnosti související s kybernetickým zločinem a skutečně bylo zabaveno více než 1,19 milionu juanů.
Podle zpráv, od roku 2022, Šen určitého typu pro nelegální zisk shromáždil prostředky na nákup počítačů, SIM karet pro internet věcí a jiného vybavení, přilákal Li a Čchen a další čtyři osoby do této činnosti a také najal více než deset dalších osob, aby v provincii Anhui, městě Hefei, pronajali bydlení a založili pracovní studio pro obchodování s USDT (Tether). Prostřednictvím aplikace Telegram vytvořili nelegální skupiny pro obchodování mimo burzu, kde nakupovali za nízkou cenu a prodávali za vysokou, aby realizovali zisk.
Během této doby se pět lidí opakovaně vystavovalo riziku, přičemž věděli, že získané U-coiny pocházejí z online hazardu a podvodů, a stále pomáhali zločincům při podvodech při platbách mezi Tetherem a čínským jüanem za vysoké směnné kurzy. Šen také kontaktoval měnové obchodníky, jako je Li, a další, aby provedli platby podle pokynů zločinců, pomocí Alipay, WeChat převodů a dalších metod.
K datu incidentu obžalovaní celkově získali více než 880 000 juanů, přičemž se jednalo o více než 10 obětí, včetně obyvatel městské části Chengguan v okrese Yongchang, kteří byli podvedeni při investicích do virtuálních měn a online objednávkách, přičemž ztráty činily více než 5,9 milionu juanů, které byly všechny převedeny na účty související s obchodováním s Tetherem používané Šenem a dalšími.
Soud dospěl k závěru, že v tomto případě Šen a další osoby využívali aktivity obchodování s virtuálními měnami k pomoci zločincům při podvodech s telekomunikacemi a převodu peněz, což se již odchýlilo od pouhého obchodování s virtuálními měnami. Takovéto chování by mělo být zahrnuto do klíčových opatření proti podvodným činnostem v oblasti telekomunikace a zločinům a pachateli by měly být uloženy tresty.
Pokud máte rádi obchodní smlouvy, zkoumání trhu a techniky, klikněte na profil, mám mnoholetou zkušenost a dovednosti v krypto sféře, které rád zdarma sdílím. Čekám na vás v komunitě, jsem kdykoli online, srdečně vás zvu k diskusi a společnému pokroku.