Podle zpráv Deep Wave TechFlow zveřejnil 4. prosince on-chain detektiv ZachXBT, že v listopadu byl v Evropě zatčen gang podvodníků na OTC a zabaveno 17 milionů dolarů. Tento podvodný gang jednou v únoru 2024 podvedl 14 600 TAO z určité adresy velryb TAO v hodnotě přibližně 7,1 milionu USD. Kromě toho se skupina letos také dopustila podvodu na velrybích adresách mnoha projektů, jako jsou ZYN, MOG, Kondux, Ordiswap, Landwolf a Hash AI, které zahrnovaly více než 8 milionů dolarů.