Vedoucí jihokorejského regulátora finančních služeb nedávno slíbil, že se zaměří na ty, kteří používají virtuální aktiva k praní špinavých peněz. Při projevu na Dni boje proti praní špinavých peněz, Kim Byung-hwan, předseda Komise pro finanční služby (FSC), uvedl nárůst případů, kdy jsou virtuální aktiva používána k nelegálním činnostem.
Kim také oznámil plány na změnu předpisů o devizovém obchodování, aby umožnil regulátorům sledovat přeshraniční transakce virtuálních aktiv.
„V budoucnu přepracujeme zákon o devizových transakcích, abychom uložili povinnost předregistrace obchodníkům s virtuálními aktivy, kteří se zabývají přeshraničními transakcemi virtuálních aktiv, a požadovali od nich, aby hlásili podrobnosti o transakcích s virtuálními aktivy, aby se zabránilo tomu, že se virtuální aktiva stanou prostředkem manipulace s měnou nebo daňového úniku,“ řekl předseda FSC.
Předseda také zdůraznil potřebu proaktivních opatření proti zločinům, které poškozují obživu lidí, jako je hazardování mládeže a ilegální čítárny. Řekl, že to bude zahrnovat překročení reaktivních opatření, jako je monitorování, vyšetřování a detekce.
Kromě jejich potenciálního použití v přeshraničních transakcích praní špinavých peněz vyjádřily jihokorejské orgány obavy ohledně anonymity a pseudonymity některých virtuálních aktiv, což podle jejich názoru brání sledování a trasování nelegálních transakcí. Orgány se také obávají „Kimchi prémií“ na kryptoměnách, jako je bitcoin. Někteří tvrdí, že tato prémie, která přitahuje jak legitimní, tak nelegální aktéry, představuje další výzvu pro jihokorejské úředníky, kteří se snaží omezit praní špinavých peněz prostřednictvím virtuálních aktiv.
Mezitím místní zpráva také cituje předsedu FSC, jak diskutuje o konkrétních opatřeních, která jeho agentura přijme k potírání zločinců:
„Zavedeneme systém, který může zabránit trestné činnosti blokováním toku kriminálních financí v rané fázi a zvýšit účinnost konfiskace zmrazením účtů před tím, než budou prostředky skryty,“ řekl předseda FSC.