Federální vrchní soud v Abuji vydal příkaz k zmrazení pěti bankovních účtů spojených s údajným podvodným odklonem 48 milionů N (28 726 USD) určených k nákupu balíčku kryptotěžebního zařízení v roce 2023.
Podle místní zprávy byl prozatímní příkaz vydán 28. listopadu 2024 na základě podnětu, který jménem stěžovatelů podala Komise pro hospodářskou a finanční kriminalitu (EFCC).
Případ pochází z petice podané Usmanem Abbasem Esqem, který obviňuje Dimejiho Christophera, ředitele Meta Consultants Limited, a další z podvádění investorů. Podezřelí údajně propagovali investici do těžby kryptoměn se sliby značných výnosů, což vedlo stěžovatele k investování 48 milionů ₦ (~ 28 000 $) na více účtů.
„[Podezřelí] nabídli stěžovatelům investiční příležitost do těžby kryptoměn s přísliby lákavých výnosů, což přimělo stěžovatele investovat celkem 48 000 000 Naira prostřednictvím několika plateb na různé bankovní účty poskytnuté podezřelými.“
Podle EFCC, která nedávno zesílila právní snahy proti neregulovaným kryptoprovozovatelům, podezřelí nedokázali poskytnout slíbené výnosy z investic nebo vrátit počáteční kapitál, což vedlo k petici a probíhajícímu vyšetřování. Místo toho měly být údajně použity na osobní účely a pro spolupachatele.
REGULACE | #Nigérie Pokračuje v potlačování nelegálních kryptofirem s nejnovějším odsouzením ve výši přibližně 15 000 dolarů.
Rozhodnutí je nejnovějším projevem pokračujících právních snah EFCC o potlačení nelegálních transakcí USDT na Naira https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
— BitKE (@BitcoinKE) 19. listopadu 2024
Prohlášení přiložené k žádosti uvedlo, že nebyly nalezeny žádné důkazy o skutečné investici do těžby kryptoměn nebo souvisejících podniků.
„[Vyšetřování] dosud odhalilo, že obviněný nepoužil finanční prostředky k zamýšlenému účelu, ale naopak je rozptýlil mezi spolupachatele a k osobnímu užití,“ uvedla EFCC.
EFCC požádala soud, aby nařídil identifikovaným bankám zastavit všechny odchozí platby, operace nebo transakce (včetně jakýchkoli směnek) týkajících se bankovních účtů, do doby, než bude dokončeno probíhající vyšetřování a stíhání.
Obžalovaný Dimeji Christopher, který se během vyšetřování vyhýbal úřadům, byl nedávno zachycen Zónovou ředitelství EFCC v státě Kano, uvedly místní zprávy. EFCC požádala, aby zmrazení zůstalo v platnosti po dobu 60 dnů, aby bylo možné dokončit vyšetřování a následné stíhání.
Soud považoval žádost za platnou a naplánoval 29. ledna 2025, pro následnou zprávu.
Sledujte nás na X pro nejnovější příspěvky a aktualizace.
Připojte se a interagujte s naší komunitou na Telegramu
__________________________________________
__________________________________________