Případ jeden: Jan Novák otevřel OTC studio, prodal kryptoměnu směnárenskému zprostředkovateli a byl odsouzen jako hlavní pachatel za „nelegální podnikání“.
Jan Novák je osobou z kryptoměnového světa, před několika lety se zabýval OTC obchodováním s virtuálními měnami, ale zastavil to, protože na jeho bankovní účet přišly podezřelé peníze. Později měl Jan Novák opět myšlenku začít podnikat jako OTC obchodník, tentokrát otevřel studio a najal několik lidí, aby mu pomohli s obchodováním na burze. Aby se vyhnul přijímání nelegálních peněz, rozhodl se při zakládání studia spolupracovat s několika směnárenskými zprostředkovateli, myslel si, že peníze, které přijímá, jsou od studentů, kteří směňují měnu, a že pokud to nejsou peníze z podvodu nebo hazardních her, bude to v pořádku. Model byl následující: Jan Novák po zakoupení USDT na trhu prodal USDT směnárenskému zprostředkovateli. Směnárenský zprostředkovatel poslal Janovi Novákovi čínské jüany, nebo požádal klienty, kteří potřebovali směnit měnu, aby poslali jüany Janovi; poté směnárenský zprostředkovatel na zahraniční burze legálně směnil kryptoměnu na cizí měnu a poslal ji na zahraniční účet, který poskytl klient. Později byla směna odhalena a Jan Novák byl při výslechu obviněn, že jeho hlavním cílem při podnikání OTC bylo spolupracovat se směnárenskými zprostředkovateli, a proto byl stíhán jako „hlavní pachatel trestného činu nelegálního podnikání“.
Případ dva: Petr Svoboda prodal kryptoměnu směnárenskému zprostředkovateli, byl odsouzen jako pomocník za „nelegální podnikání“ a dostal tři roky odloženě.
Petr Svoboda, stejně jako Jan Novák, je obchodník zabývající se OTC obchodováním s virtuálními měnami, který hlavně vydělává na rozdílech cen při nákupu a prodeji USDT. Během svého podnikání v OTC dostal Petr Svoboda pokyny od několika směnárenských zprostředkovatelů v Japonsku, aby požádal klienty, kteří potřebovali směnit měnu, aby poslali čínské jüany jemu; Petr pak poslal odpovídající množství USDT směnárenskému zprostředkovateli, který následně prostřednictvím jedné japonské burzy směnil USDT na jiné kryptoměny, převedl je na jeny, nebo přímo převedl USDT na jeny a poslal je klientovi, čímž dosáhl cíle „nelegální směny“. Činnost směnárenského zprostředkovatele byla úřady klasifikována jako podezření na nelegální podnikání, a Petr byl obviněn jako pomocník v nelegálním podnikání, zadržen a posléze obviněn prokuraturou. I když Petr při výslechu neustále popíral, že by „věděl“ o nelegální směně, na základě jedné věty v jeho chatové komunikaci „Nedávno začínají školy pro studenty, potřeba je velmi vysoká“ úřady usoudily, že Petr si byl vědom toho, že prodává kryptoměnu, aby ji směnil, a nakonec byl soudem uznán jako pomocník za nelegální podnikání a odsouzen na tři roky vězení, s odkladem na tři roky.
Jak vidíte, model případu Jana Nováka a případu Petra Svobody je v podstatě téměř stejný, oba OTC obchodníci prodávají virtuální měny směnárenským zprostředkovatelům, kteří je poté směňují na cizí měnu. Avšak trestní sankce pro hlavního pachatele a pomocníka se výrazně liší! Velká část rozdílu v výsledcích těchto dvou případů může být velmi pravděpodobně způsobena rozdíly v výpovědích účastníků!
Sledujte mě! Získejte více informací z kryptoměnového světa!#内容挖矿 $ETH
