Tchaj-wan posiluje kontrolu registračního procesu proti praní špinavých peněz (AML) pro kryptoměnové burzy a zároveň uplatňuje přísné pokuty až do výše 155 900 USD za porušení.
Dne 27.11. Komise pro finanční dozor (FSC) oznámila, že zkrátí dobu registrace AML pro poskytovatele virtuálních aktiv (VASP), s termínem do 30.11., místo původně plánovaného 1.1.2025. Toto nařízení platí pro všechny VASP, včetně těch, které se registrovaly dříve. Podle oznámení FSC dosud žádný VASP nedokončil registraci AML podle nového postupu.
Toto rozhodnutí bylo učiněno poté, co FSC potrestala dvě burzy, MaiCoin a BitoPro, za porušení pravidel AML týkajících se ověřování zákazníků, sledování transakcí a hlášení podezřelých transakcí. VASP, které se neregistrují, mohou čelit až dvouletému vězení nebo maximální pokutě 5 milionů nových tchajwanských dolarů (přibližně 155 900 USD).
FSC také zveřejnila seznam 26 VASP, které mohou pokračovat v činnosti, avšak všechny musí dodržovat nová pravidla AML. Konkrétně musí burzy předložit registrační formulář, oznámit změny v činnosti do 5 pracovních dnů Centru OTC obchodování s cennými papíry a zřídit systém řízení kvality pro účetnictví a finanční audit.
Aby podpořila burzy, FSC zveřejnila seznam podezřelých obchodních signálů, které je třeba sledovat, včetně informací o bankovních účtech, IP adresách, používání více obchodních účtů, častých změn informací a chování, jako je rozdělování peněz a používání více účtů se stejnou IP adresou. Cílem tohoto dohledu je zabránit praní špinavých peněz a nezákonným finančním praktikám.
Tento krok tchajwanské vlády odráží závazek ke zvýšení regulace kryptoměnového průmyslu, ochrany investorů a zabránění nezákonným finančním aktivitám. Zpřísnění regulace AML by mělo vytvořit transparentnější a bezpečnější provozní prostředí pro kryptoměnový trh na Tchaj-wanu a zároveň podpořit udržitelný rozvoj tohoto průmyslu.