Průvodce velkými výběry z kryptoměnového trhu: Prevence rizik a strategie reakce

Výběry z kryptoměnového trhu jsou pro investory stále problémem, nováčci se obávají, že jim bude výběr zablokován, zatímco zkušení investoři se bojí zapletení do nelegálních peněz. Nováčci v malých transakcích se nemusí příliš obávat, domácí C2C obchodní model (např. C2C trh Binance a OKX) je relativně stabilní, stačí si vybrat důvěryhodného obchodníka a neusilovat o malé zisky. Zkušení investoři by se měli zaměřit na riziko zablokování bankovní karty při výběru, tj. předcházet vniknutí nelegálních peněz.

1. Nelegální peníze - podstata

Na C2C obchodním trhu, pokud se objeví nákupní cena nižší než prodejní, vypadá to, že je možné profitovat, ale ve skutečnosti se skrývá riziko. Například nákup 1000 USDT za 6.34 a následný prodej za 6.38 vypadá na zisk, ale často to znamená, že obchodník prodávající USDT má nelegální peníze a chce je prodat za vysokou cenu, obchodování s ním může znamenat zapletení do praní špinavých peněz. Od roku 2018 často využívají nelegální peníze trhy C2C pro vyprání, regulační orgány provádějí přísné kontroly a karty, kterými procházejí nelegální peníze, mohou být zablokovány a vyšetřovány.

2. Nelegální peníze - vlastnosti

Nelegální peníze mají vysokou nakažlivost a latentnost. Jakmile karta přijme nelegální peníze, může být zablokována a může to přenést i na kartu, ze které byly peníze odeslány; před zablokováním je obtížné problémy zjistit, což může být nepříjemné.

3. Klíčové body pro výběr a prevenci nelegálních peněz

1. Výběr obchodování: Hledejte obchodníky s objemem přes 2000 transakcí, registrované více než rok a s normálními cenami (nižší než nákupní cena), vyhněte se obchodníkům s nízkým objemem, krátkou registrací a vysokými cenami.

2. Kreditní strategie: Použijte méně používanou prázdnou kartu pro příjem, omezte částku na jednu kartu, a s každou kartou obchodujte pouze s jedním obchodníkem, po přijetí peněz izolujte 1 - 3 měsíce bez výjimek a poté převeďte na hlavní kartu, abyste snížili ztrátu z blokace jedné karty.

4. Zpracování zablokování bankovní karty a pokročilé myšlení

Pokud dojde k zablokování, můžete zkusit: pokud máte více peněz a potřebujete dolary, otevřete účet na burze Kraken, vyberte USDT a směňte je za USD a poté je převedete na dolarovou kartu; po obdržení peněz je použijte na splácení kreditní karty/úvěru, investice do správy majetku nebo akcií, což může snížit pravděpodobnost zablokování; pro výběr preferujte bankovní karty, Alipay a WeChat nemají žádný efekt na snížení zablokování.

Celkově řečeno, standardní postupy a neziskuchtivost mohou účinně snížit riziko setkání s nelegálními penězi. Kromě toho bude WuYou také vést k investicím do vysokoprocentních měn, abychom se rozloučili s bezmyšlenkovitým následováním trendu a vydali se na cestu k bohatství, zájemci mohou v komentářích napsat „🎉“ a zahájit cestu.