Kryptoměny podněcují nárůst složitých schémat praní špinavých peněz v roce 2024, varuje Eurasijská skupina pro boj proti praní špinavých peněz ve své nejnovější zprávě.
Schémata praní špinavých peněz se v roce 2024 stále více spoléhají na kryptoměny a víceúrovňové metody, což zdůrazňuje rostoucí složitost nezákonných finančních toků, uvádí ruská státní zpravodajská agentura a cituje nedávnou zprávu od Eurasijské skupiny pro boj proti praní špinavých peněz.
Zpráva, která pokrývá rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu, zdůraznila zapojení profesionálních pratelů špinavých peněz, kteří využívají kryptoměny, falešné identity — známé v Eurasii jako „droppers“ — a dokonce hotovost v těchto operacích. Zpráva poznamenala, že „schémata s využitím kryptoburz, včetně zahraničních, a kryptopeněženek, které jsou většinou otevírány pod falešnými identitami,“ byla „identifikována v financování terorismu.“
Mohlo by se vám také líbit: Neuchopitelná 'CryptoQueen' se možná skrývá v Rusku
Finanční regulátoři vyjadřují obavy ohledně role kryptoměn v nezákonném financování mimo Eurasii. Na konci listopadu vydal švýcarský úřad pro dohled nad finančními trhy varování ohledně rizik praní špinavých peněz spojených s kryptoměnami a poukázal na to, že aktiva jako stablecoiny jsou stále častěji používána k kybernetickým útokům, nezákonným transakcím na dark webu a obcházení sankcí spojených s geopolitickými konflikty.
Stablecoiny, zejména, zaznamenaly „velký nárůst“ v nezákonných transakcích, což komplikuje úsilí o boj proti praní špinavých peněz. V reakci na to FINMA vytyčila své širší iniciativy, jak se vypořádat s těmito riziky, včetně kontroly na místě, aktualizací svého auditu a zvýšeného zaměření na toleranci a řízení rizik pro subjekty s politicky exponovanými klienty nebo vazbami na vysoce rizikové oblasti.
Přečtěte si více: Rusko zaznamenává 8% nárůst v provozu kryptoburz, když cena Bitcoinu roste, říká telekomunikační gigant