Taiwanská finanční dozorčí komise (FSC) oznámila, že její nová pravidla proti praní špinavých peněz (AML) pro poskytovatele krypto služeb vstoupí v platnost 30. listopadu, tedy o měsíc dříve, než se původně plánovalo. Tento krok podtrhuje závazek regulátora bojovat proti podvodům a zvyšovat finanční bezpečnost.
Revidovaná nařízení vyžadují, aby poskytovatelé služeb virtuálních aktiv (VASP), včetně krypto burz, dokončili registraci v souladu s AML. Nedodržení může mít za následek přísné sankce, včetně odnětí svobody až na dva roky a pokuty až 5 milionů NT$ (153 700 $). Kromě toho musí zahraniční poskytovatelé VASP založit místní společnost nebo pobočku podle tchajwanského zákona o společnostech, než budou v zemi podnikat.
Tato opatření vycházejí z právních úprav zavedených v červenci, které signalizují záměr Tchaj-wanu zpřísnit svou kontrolu nad rychle se vyvíjejícím krypto sektorem.
Tchaj-wan posiluje dohled, aby se zabránilo podvodům
Jin-Lung Peng, předseda FSC, během říjnového parlamentního zasedání uvedl, že urychlení rámce AML řeší rostoucí společenské požadavky na robustní mechanismy prevence podvodů. Registrační systém VASP je součástí většího legislativního úsilí zaměřeného na omezení podvodných aktivit ve finančním sektoru.
Hsi-Ho Huang, ředitel divize FSC pro cenné papíry, zdůraznil klíčové oblasti zaměření podle nových pravidel. Patří mezi ně přísnější kontrola fiat custody, informační bezpečnosti, vyřizování stížností, vedení záznamů a transparentnost dat. Platformy pro obchodování s kryptoměnami jsou také pověřeny, aby zavedly jasné postupy pro kotování a vyřazování aktiv a zároveň zaváděly záruky proti nekalému obchodování a abnormální tržní aktivitě.
„Nové předpisy ukládají přísnější dohled na stávající VASP,“ vysvětlil Kevin Cheng, kryptoprávník a generální tajemník Taiwanské asociace fintech. "Kromě opatření v oblasti boje proti praní peněz musí společnosti také plnit administrativní, bezpečnostní a spotřebitelské povinnosti."
Cheng dále poznamenal, že posílená pravidla vybavují orgány činné v trestním řízení účinnějšími nástroji k řešení složitých kriminálních aktivit v kryptoprostoru.
Zásah proti nesouladu
Před zavedením nových pravidel již Tchaj-wan zakročil proti firmám, které je nesplňují. Místní burzy MaiCoin a BitoPro nedávno dostaly pokutu 1,5 milionu NT $ za porušování AML. Mezi ně patřila také nedostatečná péče o zákazníky, nedostatečné sledování zdrojů transakcí, špatné vedení záznamů a neschopnost identifikovat podezřelé obchodní vzorce.
Jak Tchaj-wan zvyšuje své regulační úsilí, proaktivní postoj FSC nastavuje měřítko pro řešení problémů podvodů a praní špinavých peněz v kryptoprůmyslu. Prosazováním těchto opatření chce regulátor vytvořit bezpečnější a transparentnější prostředí pro transakce digitálních aktiv.
Příspěvek Tchaj-wan urychluje pravidla proti praní špinavých peněz kryptoměny před plánem appeared first on TheCoinrise.com.