Brazilský federální daňový úřad a federální policie (PF) dnes zahájily operaci Hidden Cirtcuit (28) k boji proti zločinům, které používaly kryptoměny ve snaze obejít daňové úřady.
Akce je odnoží operace Mobile, která začala v dubnu 2024 a jejímž výsledkem bylo zatčení přepravců zboží, zejména elektronického zboží, aniž by zaplatili splatné daně.
PF spouští provoz skrytého okruhu. Zločinci používali kryptoměny. zdroj: PF
Zločinecká organizace se podle úřadů podílí na nelegálním dovozu, přepravě, skladování a prodeji elektronických produktů z Paraguaye. Organizace působila především v Goiânia (GO), Anápolis (GO), Palmas (TO), Manaus (AM) a Confresa (MT).
Ztráty do veřejných pokladen by mohly přesáhnout 80 milionů R$ ročně
K dnešnímu dni operace vedla k zabavení zboží v hodnotě kolem 10 milionů R$. Nikdo ale nebyl zatčen. Operace PF dále uvádí, že kryptodigitální influenceři propagovali kurzy na sociálních sítích, aby se naučili, jak dovážet produkty bez placení daní a vyhnout se kontrole ze strany úřadů.
obrázek/zdroj: Federal Revenue of Brazil
Podle vyšetřování PF a Revenue byly kryptoměny použity ve snaze obejít daňové úřady a identifikaci pachatelů. Zločinecká organizace má strukturu se specifickými funkcemi, která umožňuje provádění nezákonných činností koordinovaným způsobem.
Identifikované společnosti přesouvají velké množství peněz, zejména využívají kryptoměny k usnadnění nelegálních transakcí a praní výnosů získaných z trestné činnosti. Odhaduje se, že ztráty ve veřejné pokladně by mohly přesáhnout 80 milionů R$.
Článek PF vyšetřuje použití kryptoměn pro nelegální obchodování s elektronikou byl poprvé viděn na BeInCrypto Brasil.