Po zkoumání některých raných on-chain transakcí Meme měn jsem si všiml, že Meme měny se staly jedním z důležitých nástrojů pro praní peněz. Vzhledem k tomu, že regulace Tornado Cash se stále zvyšuje, tradiční mixéry a metody rozdělování transakcí již nemohou splnit potřeby zločinců. Nicméně, vlastnosti Meme měn je činí efektivním nástrojem pro praní peněz na blockchainu.

Jak zločinci využívají Meme měny k praní peněz?

Zde jsou běžné kroky, které zločinci používají:

  1. Vytvoření Tokenu a likviditního poolu (LP)
    Nejprve zločinci vytvoří nový Token na Ethereum blockchainu a nastaví pro něj odpovídající likviditní pool (LP).

  2. Vložení čistých peněz
    Použití čistých peněz k nákupu části Tokenu, čímž se vytvoří počáteční transakční záznam.

  3. Manipulace se špinavými penězi
    Využití špinavých peněz k velkým nákupům, což zvyšuje cenu Tokenu, až přitáhne divoké nákupy (tj. obyčejné investory).

  4. Prodej podílů
    Zločinci prodávají své dřívější podíly na vrcholu ceny, čímž převádějí špinavé peníze na legální zisky na blockchainu.

Tímto způsobem zločinci využívají decentralizované burzy (jako Uniswap) k oddělení špinavých peněz od konečných zisků, což činí tok peněz obtížně sledovatelným.

Obrazové srovnání praní peněz pomocí Meme měn

Pokud bychom tuto metodu praní špinavých peněz vysvětlili obrazně, Meme měna je jako hra v Texas Hold'em. Není to pouze hra na pravděpodobnost, ale hra na "rozdělování potu" - čím dříve vstoupíte do potu, tím větší je pravděpodobnost, že vyděláte na pozdějších účastnících.

Konkrétněji, tato metoda praní peněz je podobná situaci, kdy se dva lidé dohodnou, že se zúčastní hry v Texas Hold'em: jeden z nich drží špinavé peníze a úmyslně je prohraje druhému. Když orgány činné v trestním řízení dohledají zločince, už nemá žádné špinavé peníze. A vítězná strana mohla již dávno rozptýlit své finance prostřednictvím složitých transakcí na blockchainu, a dokonce může mít více než jednoho ziskového účastníka. Může nyní orgánům činným v trestním řízení vrátit tyto prostředky? Obtížnost si lze jen těžko představit.

Býčí trh Meme měn a prudký nárůst obtížnosti praní peněz

V současnosti prochází blockchain šíleným býčím trhem Meme měn. Jakmile do obchodování vstoupí velké množství obyčejných investorů, obtížnost sledování praní peněz vzroste exponenciálně na "pekelnou úroveň". Ještě překvapivější je, že někdy hackeři použijí špinavé peníze k manipulaci, a výsledek je takový, že nejen úspěšně vyprali špinavé peníze, ale také nečekaně vydělali.

Nové výzvy po regulaci Tornado Cash

Po zatčení vývojářů Tornado Cash začaly burzy důkladně kontrolovat interakce s on-chain mixéry. Jakmile zjistí, že adresa uživatele pro vklad nebo výběr má spojení s Tornado Cash, mohou uživatelské prostředky zmrazit. I když tato strategie "raději zabít omylem než nechat uniknout" skutečně do určité míry zasáhla hackery, také přinesla riziko omylu nevinných uživatelů.

Nicméně, "čím vyšší úroveň, tím silnější magie". S rostoucí regulací Tornado Cash se zločinci zaměřují na nové nástroje praní peněz, jako jsou Meme měny. Chtěl bych se také zeptat všech burz a bezpečnostních společností: Máte připravené plány na reakci na výše uvedenou metodu praní peněz? Jak účinně bojovat proti praní peněz na blockchainu, aniž bychom ohrozili obyčejné uživatele?