Hlavní poznatky

  • Binance spolupracovala s Centrálním vyšetřovacím úřadem (CIB) a Divizí potlačení technologických zločinů (TCSD) Thajska na rozložení transnacionálního online investičního podvodného systému.

  • Operace vedla k několika zatčením a zabavení více než 80 milionů bahtů (více než 2,3 milionu USD) v aktivech, včetně luxusních domů, vozidel a digitální měny.

  • Tým FIU společnosti Binance poskytl analytickou podporu, aby pomohl vyšetřovatelům shromáždit cenné důkazy.

V akčním příběhu odolnosti a spolupráce, Centrální vyšetřovací úřad Thajska (CIB) s podporou týmu vyšetřování Binance odhalil transnacionální síť podvodu v tom, co se stalo známým jako Operace Kybernetický strážce.

Toto je příběh o tom, jak sofistikovaný zločinecký syndikát padl díky síle týmové práce, moderní technologii a neochvějné oddanosti spravedlnosti.

Zločin, který vyvolal Operaci Kybernetický strážce

Začalo to jako mnoho moderních podvodů: slibná investiční příležitost propagovaná na sociálních médiích. S vyleštěnými reklamami a falešnými obchodními schématy syndikát lákal oběti, aby převáděly peníze na mule účty – bankovní účty, které zakrývají stopu nelegálních fondů.

Oběti, které byly poprvé cíleny na sociálních médiích, převedly peníze na účty podezřelých, což za dobu trvání tohoto schématu činilo celkem 3,8 milionu bahtů (110K USD).

Peníze nezůstaly nečinné. Zločinci se snažili využít vnímanou „anonymitu“ blockchainových transakcí, aby zakryli své stopy. Peníze byly dále převedeny na jiná aktiva, jako jsou luxusní domy, pozemkové listy a automobily.

Síť podvodu byla odhalena

Vyšetřování, vedené plk. Chitsanupongem Waideem, ředitelem Divize potlačení technologických zločinů, a jeho týmem, rychle odhalilo rozsáhlý rozsah operací syndikátu. Daleko od místního podvodu, tato transnacionální síť používala mule účty, makléře a sofistikované techniky praní špinavých peněz napříč hranicemi ve velkém měřítku.

Brokři mule účtů najímali držitele účtů, často z chudých poměrů, a nabízeli jim malý poplatek 5 000 THB (145 USD) výměnou za jejich účast. Někteří držitelé mule účtů překročili hranici mezi Kambodžou a Thajskem do Poipetu, aby si naskenovali své identity a založili digitální peněženky na příjem převedených peněz obětí.

Syndikát převedl ukradené peníze na stablecoin USDT, prohnal je přes četné digitální peněženky, které vytvořili mule, a použil je na nákup aktiv, jako jsou nemovitosti, pozemkové listy, značkové zboží a luxusní automobily.

Navzdory výzvám sledování digitálních aktiv se vyšetřovatelé TCSD neúnavně snažili spojit jednotlivé části skládačky. Tým FIU společnosti Binance úzce spolupracoval s vyšetřovateli, aby analyzoval toky fondů digitálních aktiv a spojil je s dalšími klíčovými identifikátory, včetně mule účtů a podezřelého finančního chování. Tato spolupráce poskytla zásadní poznatky, které umožnily orgánům činným v trestním řízení rozplést tuto digitální labyrint, sledovat podezřelé digitální transakce a shluky peněženek zpět k hlavním podezřelým.

Plk. Chitsanupong Waidee popsal spolupráci jako revoluční:

Partnerství se společností Binance nám umožnilo identifikovat spojení, která bychom jinak mohli přehlédnout. Ukazuje to, jak moderní vyšetřovací přístupy a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem mohou překlenout mezery v digitálních a tradičních financích.