Organizace prania špinavých peněz spojená s dovozem kokainu do Spojených států z Mexika a Kolumbie používá Tether (USDT), tvrdí nová zpráva.
Drogoví pašeráci se v posledních letech obrátili na kryptoměny, zejména USDT, "jako způsob, jak rychle přesouvat bohatství přes hranice," podle nedávné zprávy Court Watch. Soudní záznamy z několika případů tvrdí, že kriminální organizace – včetně mexického drogového kartelu Sinaloa – používají taková aktiva pro velkoobjemový obchod s drogami.
Tato zpráva následuje po nedávné zprávě, že kanadský olympijský snowboardista a jeho gang údajně používali USDT jako součást operace obchodování s kokainem, přičemž skupina byla také údajně zodpovědná za více vražd. Orgány činné v trestním řízení říkají, že kokain byl přesouván z Kolumbie přes Mexiko a poté do Spojených států a Kanady.
Zprávy říkají, že situace je tak kritická, že USDT se v Mexiku prodává se slevou, protože znalost, že pochází z výnosů z drog, je velmi rozšířená. Zpráva cituje jeden zdroj, který říká, že "aktuálním trendem bylo kupovat USDT od skupin v Mexiku za cenu nižší než tržní cena a poté prodávat USDT v Kolumbii na Casa de Cambios [směnárny], na virtuálních burzách, v OTC transakcích nebo P2P transakcích."
"USDT se prodávalo za nižší cenu v Mexiku, protože bylo známo, že jde o výnosy z drog," zdůrazňuje anonymní zdroj. Decrypt nebyl schopen nezávisle ověřit, že USDT se v Mexiku prodává se slevou.
Jeden nedávný dokument – stížnost na civilní propadnutí – ukázal, že vláda Spojených států se snažila získat přístup k více než 5 milionům zabavených USDT rozdělených mezi tři samostatné účty na Binance. Tyto prostředky byly také údajně spojeny s obchodováním s kokainem a jeden z účtů burzy Binance měl zpracováno více než 15 milionů dolarů.
Tether zdůraznil, že tyto transakce probíhaly na sekundárním trhu, bez jakéhokoli zapojení emitenta stablecoinu. "Na rozdíl od fiat měny, která zůstává dominantní formou financování kriminálních a teroristických aktivit na celém světě, má Tether schopnost sledovat všechny transakce a zastavit USDT, kdykoli je použit jakýmkoli nelegálním způsobem," řekl zástupce Tether.
"Navzdory našim nejlepším snahám, jako většina společností, nemůžeme vždy preventivně zastavit každého špatného aktéra," řekl mluvčí Binance Decrypt. Mluvčí také zdůraznil přísné opatření proti praní špinavých peněz, které burza zavádí, s "sofistikovanými interními a třetími nástroji pro odhalování potenciální nelegální činnosti."
Další dokument osvětluje vyšetřování Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) do jiné operace praní špinavých peněz, která využívala zprostředkovatele kryptoměn. Operace byla spojena s hlavními mexickými kartely – včetně kartelu Sinaloa – a před rokem 2021 a 2023 vyprala více než 52 milionů dolarů z výnosů z drog.
Tento případ také zahrnoval USDT, přičemž jeden zdroj řekl vyšetřovatelům, že "kostarický právník se snažil koupit velké množství USDT." To se nezdá být novým trendem, přičemž zpráva z roku 2020 naznačuje, že drogové kartely již v té době používaly USDT jako součást svých operací prání peněz.
USDT není jediným kryptoměnovým aktivem používaným pašeráky kokainu. Minulé zprávy také naznačují, že miliony dolarů v USDT byly použity spolu s Bitcoinem (BTC) zákazníky čínských producentů fentanylu v Mexiku.
Binance a Tether dosud neodpověděly na dotaz Decrypt.
Upraveno Stacy Elliott.