V poslední době často slyším, jak se kolem mě mluví o kryptoměnové komunitě, o nákupu a výběru peněz, a že byli pozváni na rozhovor od strejdy s kloboukem, dokonce byli potrestáni. Zejména od prosince 2023, kdy na pevninské Číně začne platit zákon proti podvodům, a od prosince 2024 se zavedou přísnější tresty. Pokud si trpělivě přečtete tento článek, možná vám to pomůže!

Běžně používané cesty na pevninské Číně:

一、Nákup kartou

Tato cesta se primárně zaměřuje na osoby s vyššími částkami a je také nejjednodušší pro zločince k využití, a v současnosti nejsou velké burzy při schvalování nových obchodníků příliš přísné, mnoho zločinců kupuje identifikační údaje jiných lidí a příslušně je spojuje s obchodníky na kartách.

Pokud jde o nákup kartou, zločinci budou podvádět oběti, aby se zaregistrovaly na příslušných burzách, a pod záminkou investic a správy financí budou oběti přesvědčovat, aby vložily bílé U na burzu a převedly je do peněženky zločince přes burzovní účet. Když nakupujete velké množství U skrze C2C kartou, zločinci vám řeknou, že vzhledem k velkému objemu nákupu je třeba převést na různé účty příjemců, v tu chvíli vás zločinci informují, že investice již získala odměny a potřebují příjem kartou, tímto způsobem se peníze „vyčistí“, ale vy, kdo nakupujete měnu, jste se dostali do zločinného procesu, samozřejmě to také závisí na tom, zda víte o chování druhé strany. V takových případech, pokud se informace o příjemci neshodují s informacemi obchodníka, odmítněte transakci, pokud již došlo k transakci, dejte si pozor na uchovávání chatových záznamů o transakcích.

Jak je znázorněno: 1 je zločinec, 2 je oběť, 3 je burza, 4 je kupující

二、Nákup přes Alipay a WeChat

Tyto dvě oblasti nákupu se primárně zaměřují na malé nákupy, zkoušeli jsme několikrát nakupovat na Binance C2C přes Alipay a WeChat, obchodníci na Binance jsou naprosto bez hranic, cokoliv jako Alipay Xiaohé peněženka, heslové červené obálky, WeChat skupinové červené obálky atd. by se dalo shrnout jedním slovem „chaos“! To je trochu jako chování „tady není žádné stříbro“, mohu říct, že každý vidí věci jinak. Samozřejmě, že na pevninské Číně podniky s obratem nad 200W RMB by mohly porušit zákon o nelegálním podnikání, možná někteří obchodníci se snaží vyhnout této situaci.

Aby se předešlo tomu, že vás strejda s kloboukem pozve na rozhovor, doporučujeme, abyste se vyhnuli používání Alipay Xiaohé peněženky, heslových červených obálek, WeChat červených obálek a převodů, tím méně pak používání, protože podmínky pro WeChat platby jsou mnohem volnější. Pokud musíte použít Alipay k nákupu, ujistěte se, že před transakcí uchováváte chatové historie a ověřujete identitu druhé strany, než použijete převod přes Alipay.

PS: Při nákupu si dejte pozor na datum registrace obchodníka a počet transakcí, pokud je datum registrace nedávné a počet transakcí je malý, nedoporučuje se obchodovat s takovými obchodníky. Doporučuje se také, aby platforma prováděla důkladné kontroly, doporučuje se nastavit možnost nahrávání dokladu o platbě a aktivovat funkci rozpoznávání obličeje při transakcích s obchodníky, čímž se efektivně zajistí shoda mezi operátory obchodníka.#C2C入金