SEC pokutuje 100 000 dolarů Khalida Parekh za nezákonné investování 100 000 dolarů z prostředků zákazníků.
Parekh cíli na muslimské klienty v USA, shromáždil prostředky od 373 investorů ve 40 státech.
Nesprávně přidělil prostředky na nezveřejněné platformy pro půjčování kryptoměn bez souhlasu klientů.
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) uložila pokutu ve výši 100 000 dolarů texaskému investičnímu poradcovi Fair Invest a jeho řídícímu členu Khalidu Parekhovi. Regulační orgány tvrdily, že správce peněz nezákonně investoval 18,5 milionu dolarů z prostředků svých muslimských klientů do kryptoměn bez jejich souhlasu. Mezi srpnem 2021 a srpnem 2022 Parekh shromáždil prostředky od 373 investorů ve 40 státech.
Je pozoruhodné, že SEC poukázala na to, že Parekh cíli na členy muslimské komunity v USA prostřednictvím rozhlasových pořadů, podcastů, rozhovorů a jiných médií. Přesvědčil je, že jeho investiční strategie byly v souladu s islámským právem a slíbil 4% roční výnos.
SEC po vyšetřování odhalila, že Parekh nesprávně přidělil prostředky na dvě nezveřejněné platformy pro půjčování kryptoměn místo investování do konvenčních aktiv, jako jsou akcie, podílové fondy, komodity a burzovně obchodované fondy, jak sliboval investorům. Catherine E. Floyd a Melvin E. Warren z regionální kanceláře ve Fort Worthu, pod dohledem Timothyho S. McColea a B. Davida Frasera, provedli vyšetřování. Tato neetická činnost vedla k vyrovnaným obviněním proti Parekhovi a Fair Invest, jak citovala SEC.
Bez přiznání nebo popření zjištění SEC souhlasily Fair Invest a Parekh se vstupem nařízení, které ukládá příkaz k zastavení a zdržení se činnosti a napomenutí proti každému z nich a nařizuje jim zaplatit společně a nerozdílně civilní peněžitou pokutu ve výši 100 000 dolarů.
SEC nespecifikovala půjčovací platformy, do kterých Parekh investoval své nezákonné výdělky. Jak Parekh, tak agentura odmítli odhalit další podrobnosti o této záležitosti. Zatímco Parekh souhlasil s vyrovnáním obvinění pokutou ve výši 100 000 dolarů, také stáhl svou registraci u SEC jako investiční poradce. Kromě toho vrátil investované prostředky svým klientům spolu s přislíbeným 4% výnosem.
Článek SEC pokutuje texaského správce peněz za nezákonné investice do kryptoměn se poprvé objevil na CryptoTale.